greek_downloads/Οικονομική Έκθεση ΑΦΟΙ Ι.& Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. - ΜΙΝΕΡΒΑ (2023,Εξαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη)/images/page_14.png
ΑΦΟΙ  Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. MINERVA 
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 
    Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2023 
 
14
Στο 3ο Θέμα Υποβλήθηκε  και αναγνώσθηκε η Έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών 
του Διοικητικού Συμβουλίου  σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν.4706/2020, όπως ισχύει.  
 
Στο 4ο θέμα  η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού 
Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01/2022 – 31/12/2022 και απάλλαξε   τούς  Ορκωτούς  
Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2022, 
καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως. 
 
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 2.957.504 
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 47,7017% 
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 2.957.504 
Αριθμός ψήφων υπέρ: 2.957.504, κατά: 0, παρών: 0 
 
Στο 5ο θέμα εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση ομόφωνα οι αμοιβές και αποζημιώσεις που 
καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση του 2022. Προεγκρίθηκαν, 
κατά ανώτερο ποσό, οι αμοιβές και αποζημιώσεις  που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου την περίοδο από 1.1.2023 έως 31.12.2023. 
 
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 2.957.504 
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 47,7017% 
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 2.957.504 
Αριθμός ψήφων υπέρ: 2.957.504, κατά: 0, παρών: 0 
 
Στο 6ο θέμα η  Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την Έκθεση Αποδοχών, η οποία καταρτίσθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018  και περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση 
του συνόλου των  αμοιβών και λοιπών παροχών που καταβάλλονται στα πρόσωπα τα οποία 
καταλαμβάνει, ήτοι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 2.957.504 
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 47,7017% 
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 2.957.504 
Αριθμός ψήφων υπέρ: 2.957.504, κατά: 0, παρών: 0 
 
Στο 7ο θέμα εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση ομόφωνα η ανάθεση του τακτικού ελέγχου για την 
εταιρική χρήση 2023 στην Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών «DELTA PARTNERS ΟΡΚΩΤΟΙ 
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. (Α.Μ. ΣΟΕΛ 153) και ορίσθηκε η αμοιβή τους. 
 
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 2.957.504 
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 47,7017% 
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 2.957.504 
Αριθμός ψήφων υπέρ: 2.957.504, κατά: 0, παρών: 0 
 
β) Παράταση της διάρκειας του Κοινοπρακτικού Ομολογιακού Δανείου  
Τις τελευταίες μέρες  του τρέχοντος μηνός  έχουν ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσεις,  έχουν 
συμφωνηθεί και έχουν εγκριθεί από   τις συνεργαζόμενες τράπεζες οι  όροι  παράτασης  του 
ομολογιακού δανείου (10.500χιλ € )   κατά δέκα έτη  . 
 Αναμένεται  ότι η υπογραφή των συμβατικών εγγράφων θα ολοκληρωθεί εντός του τρέχοντος έτους.
<div>
<p>ΑΦΟΙ  Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. MINERVA</p>
<p>Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση</p>
<p>Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2023</p>
<p>14</p>
<p>Στο 3ο Θέμα Υποβλήθηκε  και αναγνώσθηκε η Έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών</p>
<p>του Διοικητικού Συμβουλίου  σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν.4706/2020, όπως ισχύει.</p>
<p>Στο 4ο θέμα  η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού</p>
<p>Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01/2022 – 31/12/2022 και απάλλαξε   τούς  Ορκωτούς</p>
<p>Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2022,</p>
<p>καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.</p>
<p>Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 2.957.504</p>
<p>Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 47,7017%</p>
<p>Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 2.957.504</p>
<p>Αριθμός ψήφων υπέρ: 2.957.504, κατά: 0, παρών: 0</p>
<p>Στο 5ο θέμα εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση ομόφωνα οι αμοιβές και αποζημιώσεις που</p>
<p>καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση του 2022. Προεγκρίθηκαν,</p>
<p>κατά ανώτερο ποσό, οι αμοιβές και αποζημιώσεις  που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού</p>
<p>Συμβουλίου την περίοδο από 1.1.2023 έως 31.12.2023.</p>
<p>Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 2.957.504</p>
<p>Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 47,7017%</p>
<p>Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 2.957.504</p>
<p>Αριθμός ψήφων υπέρ: 2.957.504, κατά: 0, παρών: 0</p>
<p>Στο 6ο θέμα η  Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την Έκθεση Αποδοχών, η οποία καταρτίσθηκε</p>
<p>σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018  και περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση</p>
<p>του συνόλου των  αμοιβών και λοιπών παροχών που καταβάλλονται στα πρόσωπα τα οποία</p>
<p>καταλαμβάνει, ήτοι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.</p>
<p>Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 2.957.504</p>
<p>Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 47,7017%</p>
<p>Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 2.957.504</p>
<p>Αριθμός ψήφων υπέρ: 2.957.504, κατά: 0, παρών: 0</p>
<p>Στο 7ο θέμα εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση ομόφωνα η ανάθεση του τακτικού ελέγχου για την</p>
<p>εταιρική χρήση 2023 στην Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών «DELTA PARTNERS ΟΡΚΩΤΟΙ</p>
<p>ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. (Α.Μ. ΣΟΕΛ 153) και ορίσθηκε η αμοιβή τους.</p>
<p>Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 2.957.504</p>
<p>Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 47,7017%</p>
<p>Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 2.957.504</p>
<p>Αριθμός ψήφων υπέρ: 2.957.504, κατά: 0, παρών: 0</p>
<p>β) Παράταση της διάρκειας του Κοινοπρακτικού Ομολογιακού Δανείου</p>
<p>Τις τελευταίες μέρες  του τρέχοντος μηνός  έχουν ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσεις,  έχουν</p>
<p>συμφωνηθεί και έχουν εγκριθεί από   τις συνεργαζόμενες τράπεζες οι  όροι  παράτασης  του</p>
<p>ομολογιακού δανείου (10.500χιλ € )   κατά δέκα έτη  .</p>
<p>Αναμένεται  ότι η υπογραφή των συμβατικών εγγράφων θα ολοκληρωθεί εντός του τρέχοντος έτους.</p>
</div>