greek_downloads/Οικονομική Έκθεση ΛΑΜΨΑ Α.Ε. (2023,Εξαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη)/images/page_9.png
Ποσά σε χιλ €, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά  
 
(α) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των τριών εκατομμυρίων 
πεντακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων ευρώ (€3.528.000) με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης 
μετοχής από ένα ευρώ (€1,00) σε εξήντα τέσσερα λεπτά του ευρώ (€0,64), 
(β) την ισόποση απόδοση – καταβολή στη μοναδική μέτοχο της Εταιρείας σύμφωνα με τους 
ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις των άρθρων 29 και 30 του Ν. 4548/2018, 
(γ) τη σχετική τροποποίηση του άρθρου 7 του Καταστατικού της Εταιρείας 
Δ) Τακτική Γενική Συνέλευση Λάμψα ΑΕ 
Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 29/06/2023, κατά την οποία 
συμμετείχαν νομίμως μέτοχοι εκπροσωπούντες 15.869.323 ΚΟ μετοχές επί συνόλου (21.364.000) KO 
μετοχών της Εταιρείας, ήτοι  74,28 %, αποφάσισε ομοφώνως και παμψηφεί επί των θεμάτων της 
ημερησίας διατάξεως, τα ακόλουθα:  
 
(1) επί του πρώτου θέματος, ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ΛΑΜΨΑ Α.Ε. 
(Εταιρικές και Ενοποιημένες) καθώς και την Ετήσια Οικονομική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
χρήσεως 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022), μετά από ακρόαση της Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών 
Ελεγκτών επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2022 (εταιρικών και 
ενοποιημένων) και ενέκρινε, κατόπιν σχετικής προτάσεως των μετόχων, την διανομή μερίσματος υπέρ 
των μετόχων της Εταιρείας ύψους 8.545.600 Ευρώ (μικτό ποσό),  από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσης 
2022 (01.01.2022-31.12.2022), ήτοι ποσού 0.40 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό), από το οποίο 
παρακρατείται ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5% και συνεπώς το ποσό του μερίσματος θα 
είναι 0,38 Ευρώ ανά μετοχή (καθαρό ποσό). Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος 
ορίσθηκε η Δευτέρα 21.08.2023 ενώ δικαιούχοι του μερίσματος για την χρήση 2022 θα είναι οι 
εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αΰλων Τίτλων  (Σ.Α.Τ.)  μέτοχοι την Τρίτη 22.08.2023 
(record date). Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Παρασκευή 25.08.2023 και θα 
πραγματοποιηθεί  μέσω της «ALPHA BANK», σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπει ο ισχύων 
Κανονισμός του Χ.Α.  Τέλος, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας 
να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη υλοποίηση της 
παρούσας απόφασης περί διανομής μερίσματος.  
 
(2) επί του δεύτερου θέματος, ενέκρινε τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 
108 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, και απήλλαξε τους Ορκωτούς Ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε 
ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα (διαχείριση) της εταιρικής χρήσης 01.01.2022 έως 31.12.2022. 
  
(3) επί του τρίτου θέματος εξέλεξε για τον έλεγχο των ετησίων και περιοδικών οικονομικών 
καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2023, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και  
κατόπιν εισηγήσεως της Επιτροπής  Ελέγχου της Εταιρείας, την ελεγκτική εταιρεία GRANΤ THORNTON 
A.E., η οποία θα ορίσει τον τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή και τον αναπληρωματικό Ορκωτό 
Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, σύμφωνα με 
τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 1.1.2023 έως 
31.12.2023 και αποφάσισε ότι η αμοιβή τους θα καθορισθεί με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές 
διατάξεις περί ορκωτών ελεγκτών - λογιστών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  
(4) επί του τέταρτου θέματος, ενέκρινε την Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας η οποία περιλαμβάνει 
ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών, που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου για το έτος 2022 σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 Ν. 4548/2018. 
Διευκρινίσθηκε επίσης ότι η ψήφος των Μετόχων επί της ως άνω Έκθεσης Αποδοχών είναι 
συμβουλευτικού χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 Ν. 4548/2018. 
  
 (5) επί του πέμπτου θέματος, ο Πρόεδρος της Γ.Σ. ενημέρωσε τους μετόχους ότι σε συνέχεια και της 
περσινής αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης περί προέγκρισης και καταβολής ποσού ύψους 
18.000 Ευρώ (συνολικό κόστος/μικτά) ως αμοιβή για την χρήση 2022 στο εκτελεστικό μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιο Χωμενίδη, εγκρίθηκε η καταβολή του ποσού ύψους 18.000 Ευρώ 
(συνολικό κόστος/μικτά) ως αμοιβή για την χρήση 2022 στο ως άνω εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου καθώς και η προέγκριση αμοιβής ύψους 18.000 Ευρώ (συνολικό κόστος/μικτά) ως αμοιβή 
στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιο Χωμενίδη για την εταιρική χρήση από 1.1.2023 έως 
31.12.2023. 
 
(6) επί του έκτου θέματος, Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ανέγνωσε ενώπιον της Τακτικής 
Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου σχετικά με 
τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2022 με βάση τις αρμοδιότητές της, όπως, σχετικά 
με τις ενέργειες στις οποί-ες προέβη  για  την  ορθή  εκτέλεση  των αρμοδιοτήτων  της  ως προς  i)  την
<div>
<p>Ποσά σε χιλ €, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά</p>
<p>(α) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των τριών εκατομμυρίων</p>
<p>πεντακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων ευρώ (€3.528.000) με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης</p>
<p>μετοχής από ένα ευρώ (€1,00) σε εξήντα τέσσερα λεπτά του ευρώ (€0,64),</p>
<p>(β) την ισόποση απόδοση – καταβολή στη μοναδική μέτοχο της Εταιρείας σύμφωνα με τους</p>
<p>ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις των άρθρων 29 και 30 του Ν. 4548/2018,</p>
<p>(γ) τη σχετική τροποποίηση του άρθρου 7 του Καταστατικού της Εταιρείας</p>
<p>Δ) Τακτική Γενική Συνέλευση Λάμψα ΑΕ</p>
<p>Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 29/06/2023, κατά την οποία</p>
<p>συμμετείχαν νομίμως μέτοχοι εκπροσωπούντες 15.869.323 ΚΟ μετοχές επί συνόλου (21.364.000) KO</p>
<p>μετοχών της Εταιρείας, ήτοι  74,28 %, αποφάσισε ομοφώνως και παμψηφεί επί των θεμάτων της</p>
<p>ημερησίας διατάξεως, τα ακόλουθα:</p>
<p>(1) επί του πρώτου θέματος, ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ΛΑΜΨΑ Α.Ε.</p>
<p>(Εταιρικές και Ενοποιημένες) καθώς και την Ετήσια Οικονομική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της</p>
<p>χρήσεως 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022), μετά από ακρόαση της Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών</p>
<p>Ελεγκτών επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2022 (εταιρικών και</p>
<p>ενοποιημένων) και ενέκρινε, κατόπιν σχετικής προτάσεως των μετόχων, την διανομή μερίσματος υπέρ</p>
<p>των μετόχων της Εταιρείας ύψους 8.545.600 Ευρώ (μικτό ποσό),  από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσης</p>
<p>2022 (01.01.2022-31.12.2022), ήτοι ποσού 0.40 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό), από το οποίο</p>
<p>παρακρατείται ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5% και συνεπώς το ποσό του μερίσματος θα</p>
<p>είναι 0,38 Ευρώ ανά μετοχή (καθαρό ποσό). Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος</p>
<p>ορίσθηκε η Δευτέρα 21.08.2023 ενώ δικαιούχοι του μερίσματος για την χρήση 2022 θα είναι οι</p>
<p>εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αΰλων Τίτλων  (Σ.Α.Τ.)  μέτοχοι την Τρίτη 22.08.2023</p>
<p>(record date). Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Παρασκευή 25.08.2023 και θα</p>
<p>πραγματοποιηθεί  μέσω της «ALPHA BANK», σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπει ο ισχύων</p>
<p>Κανονισμός του Χ.Α.  Τέλος, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας</p>
<p>να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη υλοποίηση της</p>
<p>παρούσας απόφασης περί διανομής μερίσματος.</p>
<p>(2) επί του δεύτερου θέματος, ενέκρινε τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο</p>
<p>108 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, και απήλλαξε τους Ορκωτούς Ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε</p>
<p>ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα (διαχείριση) της εταιρικής χρήσης 01.01.2022 έως 31.12.2022.</p>
<p>(3) επί του τρίτου θέματος εξέλεξε για τον έλεγχο των ετησίων και περιοδικών οικονομικών</p>
<p>καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2023, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και</p>
<p>κατόπιν εισηγήσεως της Επιτροπής  Ελέγχου της Εταιρείας, την ελεγκτική εταιρεία GRANΤ THORNTON</p>
<p>A.E., η οποία θα ορίσει τον τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή και τον αναπληρωματικό Ορκωτό</p>
<p>Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, σύμφωνα με</p>
<p>τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 1.1.2023 έως</p>
<p>31.12.2023 και αποφάσισε ότι η αμοιβή τους θα καθορισθεί με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές</p>
<p>διατάξεις περί ορκωτών ελεγκτών - λογιστών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.</p>
<p>(4) επί του τέταρτου θέματος, ενέκρινε την Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας η οποία περιλαμβάνει</p>
<p>ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών, που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού</p>
<p>Συμβουλίου για το έτος 2022 σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 Ν. 4548/2018.</p>
<p>Διευκρινίσθηκε επίσης ότι η ψήφος των Μετόχων επί της ως άνω Έκθεσης Αποδοχών είναι</p>
<p>συμβουλευτικού χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 Ν. 4548/2018.</p>
<p>(5) επί του πέμπτου θέματος, ο Πρόεδρος της Γ.Σ. ενημέρωσε τους μετόχους ότι σε συνέχεια και της</p>
<p>περσινής αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης περί προέγκρισης και καταβολής ποσού ύψους</p>
<p>18.000 Ευρώ (συνολικό κόστος/μικτά) ως αμοιβή για την χρήση 2022 στο εκτελεστικό μέλος του</p>
<p>Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιο Χωμενίδη, εγκρίθηκε η καταβολή του ποσού ύψους 18.000 Ευρώ</p>
<p>(συνολικό κόστος/μικτά) ως αμοιβή για την χρήση 2022 στο ως άνω εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού</p>
<p>Συμβουλίου καθώς και η προέγκριση αμοιβής ύψους 18.000 Ευρώ (συνολικό κόστος/μικτά) ως αμοιβή</p>
<p>στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιο Χωμενίδη για την εταιρική χρήση από 1.1.2023 έως</p>
<p>31.12.2023.</p>
<p>(6) επί του έκτου θέματος, Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ανέγνωσε ενώπιον της Τακτικής</p>
<p>Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου σχετικά με</p>
<p>τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2022 με βάση τις αρμοδιότητές της, όπως, σχετικά</p>
<p>με τις ενέργειες στις οποί-ες προέβη  για  την  ορθή  εκτέλεση  των αρμοδιοτήτων  της  ως προς  i)  την</p>
</div>