greek_downloads/Οικονομική Έκθεση PROFILE A.E.B.E. (2024,Εξαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη)/images/page_13.png
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2024 
 
                             
 
13 
 
στοιχεία με α/α 7 και 8 του με αριθμ. πρωτ. 427/21.02.2022 εγγράφου Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με 
τίτλο «Ερωτήματα και απαντήσεις αναφορικά με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 449/2017 για την 
Επιτροπή Ελέγχου (Ε.Ε)» , ως νέων μελών της υφιστάμενης Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, του κ. 
Θεόδωρου Κρίντα και του κ. Γεωργίου Σφυρή, οι οποίοι αποτελούν ανεξάρτητα μη εκτελεστικό μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση των απερχόμενων ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι του κ. Αντωνίου Ρούσσου και του κ. Εμμανουήλ Τσιριτάκη, 
πληρουμένων στο πρόσωπο των νέων μελών, τόσο των κριτηρίων ανεξαρτησίας του ν. 4706/2020, 
όπως ισχύει όσο και των προϋποθέσεων του άρθρου 44 του ν.4449/2017 όπως ισχύει. 
Στο 13ο θέμα  ενέκρινε ομόφωνα την παροχή-χορήγηση αδείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
98 παρ. 1 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές 
της Εταιρείας, προκειμένου να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση άλλων 
εταιρειών του Ομίλου (υφιστάμενων ή/και μελλοντικών) που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή 
παρεμφερείς σκοπούς και να ενεργούν πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία 
σκοπούς. 
Στο 14ο θέμα αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και ειδικότερα ενέκρινε την 
αγορά εντός χρονικού διαστήματος είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία λήψεως της 
παρούσας αποφάσεως, κατ’ ανώτατο όριο ενός εκατομμυρίου (1.000.000) κοινών, ονομαστικών 
μετοχών, με εύρος τιμών αγοράς τα δύο Ευρώ (2,00 €) ανά μετοχή (κατώτατο όριο) και των οκτώ Ευρώ 
(8,00 €) ανά μετοχή (ανώτατο όριο), του εν λόγω εύρους προσδιοριζόμενου και σε σχέση με την έντονη 
μεταβλητότητα των αγορών, συνεπεία της υγειονομικής κρίσης και της κρατούσας γεωπολιτικής 
αστάθειας. Ταυτόχρονα με την αυτή ομόφωνη απόφασή της η Γενική Συνέλευση των μετόχων παρείχε 
προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την εξουσιοδότηση για την προσήκουσα υλοποίηση και 
εφαρμογή του εν λόγω προγράμματος, εντός του κατά τα ανωτέρω καθορισθέντος πλαισίου. 
Στο 15ο θέμα αποφάσισε κατά πλειοψηφία την ανανέωση της παρασχεθείσας προς το Διοικητικό 
Συμβούλιο της εξουσιοδότησης για την λήψη αποφάσεως περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της 
Εταιρείας , σύμφωνα με άρθρα 24 παρ. 1γ και 113 παρ. 4 του ν.4548/2018 , αποκλειστικά και μόνο για 
τους σκοπούς ολοκλήρωσης του θεσπισθέντος προγράμματος διάθεσης μετοχών στα μέλη του 
Διοικητικού Συμβούλιο, Διευθυντές και προσωπικό της Εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτή 
εταιρειών. 
Στο 16ο θέμα υπεβλήθη προς το σώμα των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 
του ν. 4706/2020, και αναγνώσθηκε η από 24.04.2024 Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη κλειόμενη εταιρική χρήση 2023 ( 01.01.2023 – 31.12.2023) 
 
2. Σημαντικές Υλοποιήσεις 
 
2.1 Η First Global Bank σύνηψε συνεργασία με την Profile Software για την τραπεζική της λύση, Finuevo 
Suite, προσφέροντας ολοκληρωμένες τραπεζικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών 
onboarding και product origination. 
Η First Global Bank Limited (FGB) είναι μια εμπορική τράπεζα που δραστηριοποιείται στην Τζαμάικα, 
η οποία ιδρύθηκε το 1970 ως The First National Bank of Chicago (Jamaica) Limited. Η FGB, η οποία είναι 
θυγατρική του Ομίλου GraceKennedy έχει επαναπροσδιορίσει την τραπεζική εμπειρία, παραμένοντας
<div>
<p>Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2024</p>
<p>13</p>
<p>στοιχεία με α/α 7 και 8 του με αριθμ. πρωτ. 427/21.02.2022 εγγράφου Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με</p>
<p>τίτλο «Ερωτήματα και απαντήσεις αναφορικά με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 449/2017 για την</p>
<p>Επιτροπή Ελέγχου (Ε.Ε)» , ως νέων μελών της υφιστάμενης Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, του κ.</p>
<p>Θεόδωρου Κρίντα και του κ. Γεωργίου Σφυρή, οι οποίοι αποτελούν ανεξάρτητα μη εκτελεστικό μέλη</p>
<p>του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση των απερχόμενων ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών</p>
<p>μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι του κ. Αντωνίου Ρούσσου και του κ. Εμμανουήλ Τσιριτάκη,</p>
<p>πληρουμένων στο πρόσωπο των νέων μελών, τόσο των κριτηρίων ανεξαρτησίας του ν. 4706/2020,</p>
<p>όπως ισχύει όσο και των προϋποθέσεων του άρθρου 44 του ν.4449/2017 όπως ισχύει.</p>
<p>Στο 13ο θέμα  ενέκρινε ομόφωνα την παροχή-χορήγηση αδείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου</p>
<p>98 παρ. 1 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές</p>
<p>της Εταιρείας, προκειμένου να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση άλλων</p>
<p>εταιρειών του Ομίλου (υφιστάμενων ή/και μελλοντικών) που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή</p>
<p>παρεμφερείς σκοπούς και να ενεργούν πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία</p>
<p>σκοπούς.</p>
<p>Στο 14ο θέμα αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας,</p>
<p>σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και ειδικότερα ενέκρινε την</p>
<p>αγορά εντός χρονικού διαστήματος είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία λήψεως της</p>
<p>παρούσας αποφάσεως, κατ’ ανώτατο όριο ενός εκατομμυρίου (1.000.000) κοινών, ονομαστικών</p>
<p>μετοχών, με εύρος τιμών αγοράς τα δύο Ευρώ (2,00 €) ανά μετοχή (κατώτατο όριο) και των οκτώ Ευρώ</p>
<p>(8,00 €) ανά μετοχή (ανώτατο όριο), του εν λόγω εύρους προσδιοριζόμενου και σε σχέση με την έντονη</p>
<p>μεταβλητότητα των αγορών, συνεπεία της υγειονομικής κρίσης και της κρατούσας γεωπολιτικής</p>
<p>αστάθειας. Ταυτόχρονα με την αυτή ομόφωνη απόφασή της η Γενική Συνέλευση των μετόχων παρείχε</p>
<p>προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την εξουσιοδότηση για την προσήκουσα υλοποίηση και</p>
<p>εφαρμογή του εν λόγω προγράμματος, εντός του κατά τα ανωτέρω καθορισθέντος πλαισίου.</p>
<p>Στο 15ο θέμα αποφάσισε κατά πλειοψηφία την ανανέωση της παρασχεθείσας προς το Διοικητικό</p>
<p>Συμβούλιο της εξουσιοδότησης για την λήψη αποφάσεως περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της</p>
<p>Εταιρείας , σύμφωνα με άρθρα 24 παρ. 1γ και 113 παρ. 4 του ν.4548/2018 , αποκλειστικά και μόνο για</p>
<p>τους σκοπούς ολοκλήρωσης του θεσπισθέντος προγράμματος διάθεσης μετοχών στα μέλη του</p>
<p>Διοικητικού Συμβούλιο, Διευθυντές και προσωπικό της Εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτή</p>
<p>εταιρειών.</p>
<p>Στο 16ο θέμα υπεβλήθη προς το σώμα των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5</p>
<p>του ν. 4706/2020, και αναγνώσθηκε η από 24.04.2024 Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών</p>
<p>μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη κλειόμενη εταιρική χρήση 2023 ( 01.01.2023 – 31.12.2023)</p>
<p>2. Σημαντικές Υλοποιήσεις</p>
<p>2.1 Η First Global Bank σύνηψε συνεργασία με την Profile Software για την τραπεζική της λύση, Finuevo</p>
<p>Suite, προσφέροντας ολοκληρωμένες τραπεζικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών</p>
<p>onboarding και product origination.</p>
<p>Η First Global Bank Limited (FGB) είναι μια εμπορική τράπεζα που δραστηριοποιείται στην Τζαμάικα,</p>
<p>η οποία ιδρύθηκε το 1970 ως The First National Bank of Chicago (Jamaica) Limited. Η FGB, η οποία είναι</p>
<p>θυγατρική του Ομίλου GraceKennedy έχει επαναπροσδιορίσει την τραπεζική εμπειρία, παραμένοντας</p>
</div>