greek_downloads/Οικονομική Έκθεση EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (2024,Εξαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη)/images/page_19.png
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 
16 | Σ ε λ ί δ α                             € = Ευρώ     εκατ. = εκατομμύρια     δις = δισεκατομμύρια 
εργαζομένων, με την προϋπόθεση ότι θα συνεχίσουν να εργάζονται στον Όμιλο μέχρι την πρώτη διαθέσιμη 
ημερομηνία άσκησής τους. Οι εταιρικές πράξεις που αναπροσαρμόζουν τον αριθμό και την τιμή των μετοχών 
αναπροσαρμόζουν αναλόγως και τα δικαιώματα προαίρεσης για απόκτηση μετοχών. 
Επιπλέον πληροφορίες παρέχονται στη σημείωση 26 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 
Μερίσματα / Διανομή κερδών 
Την 6 Ιουνίου 2024, η Εταιρεία ανακοίνωσε ότι την 5 Ιουνίου 2024 έλαβε την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας (ΕΚΤ) για την καταβολή μερίσματος σε μετρητά ύψους €342 εκατ., ποσό το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 
διανομής 30% επί των καθαρών κερδών του Ομίλου για το 2023, η οποία τελούσε υπό την έγκριση της ΤΓΣ των 
μετόχων. 
Την 23 Ιουλίου 2024, η Τακτική Γενική Συνέλευση (ΤΓΣ) των μετόχων της Εταιρείας, ενέκρινε μεταξύ άλλων: i) Τη 
διανομή μερίσματος ποσού €342 εκατ. από τον λογαριασμό «Ειδικά Αποθεματικά», το οποίο αντιστοιχεί σε μεικτό 
μέρισμα € 0,09333045 ανά μετοχή, σε συνέχεια της προαναφερθείσας ακύρωσης των ιδίων μετοχών και ii) Τη 
διανομή ποσού € 404.330 σε ανώτατα διοικητικά στελέχη και εργαζομένους της Εταιρείας, από τον λογαριασμό 
«Ειδικά Αποθεματικά». Επιπρόσθετα, στην ΤΓΣ σημειώθηκε ότι το αντίστοιχο ποσό που θα διανεμηθεί σε ανώτατα 
διοικητικά στελέχη και εργαζομένους της Τράπεζας ανέρχεται σε € 26.237.474. 
Διοικητικό Συμβούλιο  
Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων (ΤΓΣ) την 23 Ιουλίου 2024, 
για θητεία τριών ετών η οποία θα λήξει την 23 Ιουλίου 2027 παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της 
οποίας θα συνέλθει η ΤΓΣ για το έτος 2027. 
Το Δ.Σ. της Eurobank Holdings αναφέρεται στη σημείωση 32 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Τα 
βιογραφικά 
σημειώματα 
των 
μελών 
είναι 
διαθέσιμα 
στην 
ιστοσελίδα 
της 
Eurobank 
Holdings 
(www.eurobankholdings.gr). 
Συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη 
Την 30 Ιουνίου 2024, τα υπόλοιπα των συναλλαγών του Ομίλου και τα αντίστοιχα καθαρά έσοδα/έξοδα για το 
πρώτο εξάμηνο του 2024 με (α) τα βασικά μέλη της Διοίκησης (ΒΜΔ) και τις εταιρείες που ελέγχονται ή ελέγχονται 
από κοινού από ΒΜΔ είναι: αμοιβές €4,9 εκατ., απαιτήσεις €5,6 εκατ., υποχρεώσεις €21,4 εκατ., και καθαρά έξοδα 
€9,5 εκατ., εκ των οποίων έξοδο €1,9 εκατ. σχετικά με παροχές που διακανονίζονται με συμμετοχικούς τίτλους,  (β) 
με τον όμιλο Fairfax (εξαιρουμένου του ομίλου “Eurolife FFH Insurance Group Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών”, 
που είναι επίσης συγγενής του Ομίλου) είναι: απαιτήσεις €154,1 εκατ., υποχρεώσεις €22,5 εκατ., εκδοθείσες εγγυήσεις 
€2,5 εκατ., καθαρά έσοδα €11,7 εκατ. (γ) με τις συγγενείς εταιρείες και κοινοπραξίες και το ταμείο επαγγελματικής 
ασφάλισης προσωπικού Ομίλου Eurobank είναι: απαιτήσεις €180 εκατ., υποχρεώσεις €97 εκατ. και καθαρά έξοδα 
€32,2 εκατ.  
Την ίδια ημερομηνία, τα υπόλοιπα των συναλλαγών της Εταιρείας και τα αντίστοιχα καθαρά έσοδα/έξοδα για το 
πρώτο εξάμηνο του 2024 με (α) τα βασικά μέλη της Διοίκησης (ΒΜΔ) είναι: αμοιβές €0,1 εκατ. που αφορούν κυρίως 
σε υπηρεσίες των ΒΜΔ που παρέχονται από την Τράπεζα βάσει της σχετικής συμφωνίας, (β) με τις θυγατρικές 
εταιρείες είναι: απαιτήσεις €1.992 εκατ., υποχρεώσεις €31 εκατ., και καθαρά έσοδα €58,6 εκατ. και (γ) με τη συγγενή 
εταιρεία του Ομίλου Eurolife FFH Insurance Group Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών είναι: λειτουργικά έξοδα ύψους 
€0,1 εκατ. 
Σύμφωνα με τις Ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της Εταιρείας και της Τράπεζας που πραγματοποιήθηκαν 
στις 23 Ιουλίου 2024, τα ΒΜΔ έχουν καταστεί δικαιούχοι μεταβλητών αποδοχών € 5,5 εκατ., με τη μορφή 
συμμετοχής στα διανεμητέα κέρδη, εκ των οποίων το αναβαλλόμενο μέρος ανέρχεται σε € 3,2 εκατ. και θα 
καταβληθεί τα επόμενα 4-5 έτη σε ισόποσες δόσεις, σύμφωνα με την πολιτική αποδοχών της Εταιρείας και της 
Τράπεζας. 
Όλες οι συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη έχουν πραγματοποιηθεί μέσα στα συνήθη πλαίσια των εργασιών του 
Ομίλου και σε καθαρά εμπορική βάση (arm's length). Επιπλέον πληροφορίες παρουσιάζονται στη σημείωση 31 των 
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, και στη σημείωση 16 των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας. 
 
 
 
Γεώργιος Ζανιάς  
 
 
                                   
 Φωκίων Καραβίας 
Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
               Διευθύνων Σύμβουλος 
 
31 Ιουλίου 2024
<div>
<p>EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ</p>
<p>ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ</p>
<p>εργαζομένων, με την προϋπόθεση ότι θα συνεχίσουν να εργάζονται στον Όμιλο μέχρι την πρώτη διαθέσιμη</p>
<p>ημερομηνία άσκησής τους. Οι εταιρικές πράξεις που αναπροσαρμόζουν τον αριθμό και την τιμή των μετοχών</p>
<p>αναπροσαρμόζουν αναλόγως και τα δικαιώματα προαίρεσης για απόκτηση μετοχών.</p>
<p>Επιπλέον πληροφορίες παρέχονται στη σημείωση 26 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.</p>
<p>Μερίσματα / Διανομή κερδών</p>
<p>Την 6 Ιουνίου 2024, η Εταιρεία ανακοίνωσε ότι την 5 Ιουνίου 2024 έλαβε την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής</p>
<p>Τράπεζας (ΕΚΤ) για την καταβολή μερίσματος σε μετρητά ύψους €342 εκατ., ποσό το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό</p>
<p>διανομής 30% επί των καθαρών κερδών του Ομίλου για το 2023, η οποία τελούσε υπό την έγκριση της ΤΓΣ των</p>
<p>μετόχων.</p>
<p>Την 23 Ιουλίου 2024, η Τακτική Γενική Συνέλευση (ΤΓΣ) των μετόχων της Εταιρείας, ενέκρινε μεταξύ άλλων: i) Τη</p>
<p>διανομή μερίσματος ποσού €342 εκατ. από τον λογαριασμό «Ειδικά Αποθεματικά», το οποίο αντιστοιχεί σε μεικτό</p>
<p>μέρισμα € 0,09333045 ανά μετοχή, σε συνέχεια της προαναφερθείσας ακύρωσης των ιδίων μετοχών και ii) Τη</p>
<p>διανομή ποσού € 404.330 σε ανώτατα διοικητικά στελέχη και εργαζομένους της Εταιρείας, από τον λογαριασμό</p>
<p>«Ειδικά Αποθεματικά». Επιπρόσθετα, στην ΤΓΣ σημειώθηκε ότι το αντίστοιχο ποσό που θα διανεμηθεί σε ανώτατα</p>
<p>διοικητικά στελέχη και εργαζομένους της Τράπεζας ανέρχεται σε € 26.237.474.</p>
<p>Διοικητικό Συμβούλιο</p>
<p>Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων (ΤΓΣ) την 23 Ιουλίου 2024,</p>
<p>για θητεία τριών ετών η οποία θα λήξει την 23 Ιουλίου 2027 παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της</p>
<p>οποίας θα συνέλθει η ΤΓΣ για το έτος 2027.</p>
<p>Το Δ.Σ. της Eurobank Holdings αναφέρεται στη σημείωση 32 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Τα</p>
<p>βιογραφικά</p>
<p>σημειώματα</p>
<p>των</p>
<p>μελών</p>
<p>είναι</p>
<p>διαθέσιμα</p>
<p>στην</p>
<p>της</p>
<p>Eurobank</p>
<p>Holdings</p>
<p>(www.eurobankholdings.gr).</p>
<p>Συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη</p>
<p>Την 30 Ιουνίου 2024, τα υπόλοιπα των συναλλαγών του Ομίλου και τα αντίστοιχα καθαρά έσοδα/έξοδα για το</p>
<p>πρώτο εξάμηνο του 2024 με (α) τα βασικά μέλη της Διοίκησης (ΒΜΔ) και τις εταιρείες που ελέγχονται ή ελέγχονται</p>
<p>από κοινού από ΒΜΔ είναι: αμοιβές €4,9 εκατ., απαιτήσεις €5,6 εκατ., υποχρεώσεις €21,4 εκατ., και καθαρά έξοδα</p>
<p>€9,5 εκατ., εκ των οποίων έξοδο €1,9 εκατ. σχετικά με παροχές που διακανονίζονται με συμμετοχικούς τίτλους,  (β)</p>
<p>με τον όμιλο Fairfax (εξαιρουμένου του ομίλου “Eurolife FFH Insurance Group Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών”,</p>
<p>που είναι επίσης συγγενής του Ομίλου) είναι: απαιτήσεις €154,1 εκατ., υποχρεώσεις €22,5 εκατ., εκδοθείσες εγγυήσεις</p>
<p>€2,5 εκατ., καθαρά έσοδα €11,7 εκατ. (γ) με τις συγγενείς εταιρείες και κοινοπραξίες και το ταμείο επαγγελματικής</p>
<p>ασφάλισης προσωπικού Ομίλου Eurobank είναι: απαιτήσεις €180 εκατ., υποχρεώσεις €97 εκατ. και καθαρά έξοδα</p>
<p>€32,2 εκατ.</p>
<p>Την ίδια ημερομηνία, τα υπόλοιπα των συναλλαγών της Εταιρείας και τα αντίστοιχα καθαρά έσοδα/έξοδα για το</p>
<p>πρώτο εξάμηνο του 2024 με (α) τα βασικά μέλη της Διοίκησης (ΒΜΔ) είναι: αμοιβές €0,1 εκατ. που αφορούν κυρίως</p>
<p>σε υπηρεσίες των ΒΜΔ που παρέχονται από την Τράπεζα βάσει της σχετικής συμφωνίας, (β) με τις θυγατρικές</p>
<p>εταιρείες είναι: απαιτήσεις €1.992 εκατ., υποχρεώσεις €31 εκατ., και καθαρά έσοδα €58,6 εκατ. και (γ) με τη συγγενή</p>
<p>εταιρεία του Ομίλου Eurolife FFH Insurance Group Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών είναι: λειτουργικά έξοδα ύψους</p>
<p>€0,1 εκατ.</p>
<p>Σύμφωνα με τις Ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της Εταιρείας και της Τράπεζας που πραγματοποιήθηκαν</p>
<p>στις 23 Ιουλίου 2024, τα ΒΜΔ έχουν καταστεί δικαιούχοι μεταβλητών αποδοχών € 5,5 εκατ., με τη μορφή</p>
<p>συμμετοχής στα διανεμητέα κέρδη, εκ των οποίων το αναβαλλόμενο μέρος ανέρχεται σε € 3,2 εκατ. και θα</p>
<p>καταβληθεί τα επόμενα 4-5 έτη σε ισόποσες δόσεις, σύμφωνα με την πολιτική αποδοχών της Εταιρείας και της</p>
<p>Τράπεζας.</p>
<p>Όλες οι συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη έχουν πραγματοποιηθεί μέσα στα συνήθη πλαίσια των εργασιών του</p>
<p>Ομίλου και σε καθαρά εμπορική βάση (arm's length). Επιπλέον πληροφορίες παρουσιάζονται στη σημείωση 31 των</p>
<p>ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, και στη σημείωση 16 των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.</p>
<p>Γεώργιος Ζανιάς</p>
<p>Φωκίων Καραβίας</p>
<p>Πρόεδρος</p>
<p>Διευθύνων Σύμβουλος</p>
<p>31 Ιουλίου 2024</p>
</div>