greek_downloads/Οικονομική Έκθεση ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (2024,Εξαμηνιαία,Ενοποιημένη)/images/page_41.png
ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ 
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 
για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2024 
Ποσά σε χιλ. €, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά 
 
 
(41) / (108)  
καθοριστεί μετά από σχετική προσφορά της ως άνω εταιρείας. Επίσης, η εν λόγω ελεγκτική 
εταιρεία όρισε, για τον έλεγχο της χρήσης 2024, Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κο Νούλα 
Παναγιώτη του Ιωάννη (ΑΜ ΣΟΕΛ 40711/ ΑΜ ΕΛΤΕ 2570) και Αναπληρωματικό αυτού τον κο 
Ιωάννου Νικόλαο του Βασιλείου (ΑΜ ΣΟΕΛ 29301/ ΑΜ ΕΛΤΕ 1308). 
o Ενέκρινε τον συμψηφισμό του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» με 
συσσωρευμένες λογιστικές ζημιές της Εταιρείας ύψους € 55.458.750,84 από το λογαριασμό 
«Αποτελέσματα εις νέον» κατά το άρθρο 35 παρ. 3 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει. 
o Ενέκρινε τη διανομή μέρους Λοιπών Αποθεματικών σχηματισθέντων από φορολογημένα κέρδη 
προηγουμένων χρήσεων της Εταιρείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, διοικητικά στελέχη 
και εργαζομένους. Χορήγηση σχετικής εξουσιοδότησης. 
o Ενέκρινε την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 
€174.096.002,50 (εκατόν εβδομήντα τέσσερα εκατομμύρια ενενήντα έξι χιλιάδες δύο ευρώ και 
πενήντα), με κεφαλαιοποίηση μέρους του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ 
το άρτιο» και αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των €0,50 (πενήντα 
λεπτά). Εξουσιοδότησε σχετικά το Δ.Σ. της Εταιρείας. 
o Ενέκρινε τη Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των €174.096.002,50 
(εκατόν εβδομήντα τέσσερα εκατομμύρια ενενήντα έξι χιλιάδες δύο ευρώ και πενήντα), με 
μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των €0,50 (πενήντα λεπτά) και 
επιστροφή του ποσού της μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου στους μετόχους με καταβολή 
μετρητών. Εξουσιοδότησε σχετικά  το Δ.Σ. της Εταιρείας. 
o Ενέκρινε, την τροποποίηση του άρθρου 5 “Μετοχικό Κεφάλαιο-Μέτοχοι”, του Καταστατικού 
της Εταιρείας. 
o Ενέκρινε τη θέσπιση προγράμματος δωρεάν διάθεσης ιδίων μετοχών σε εκτελεστικά μέλη του 
Δ.Σ., ή/και ανώτερα διευθυντικά στελέχη, ή/και το προσωπικό της Εταιρείας, καθώς και των 
συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν.4308/2014, σύμφωνα 
με το άρθρο 114 του ν.4548/2018 ως ισχύει. Παροχή ειδικής εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. να 
αποφασίσει τον καθορισμό των δικαιούχων και οποιονδήποτε άλλον όρο της διάθεσης των 
μετοχών κατ’ αρ. 114 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει. 
o Εξουσιοδότησε το Δ.Σ. της Εταιρείας για τη διαπραγμάτευση και υπογραφή ιδιωτικών 
συμφωνητικών εξώδικης επίλυσης διαφορών και ανάκλησης δικαστικών μέτρων. 
11.  Στις 07.06.2024 η θυγατρική REDS AE (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοίνωσε ότι το Δ.Σ. της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς, κατά τη συνεδρίασή του στις 22.06.2024 (1022), ενέκρινε τη διαγραφή των 
μετοχών της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 5 του Ν. 
3371/2005, από τις 21.06.2024. Κατόπιν τούτου, η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης της μετοχής 
της REDS AE στο Χ.Α. ορίστηκε η 17.06.2024. Τέλος, επισημάνθηκε ότι η μητρική ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ θα 
αγοράζει μετοχές της REDS AE στο Χ.Α. μέχρι και την 17.06.2024 (καταληκτική ημερομηνία). 
12. Στις 10.06.2024 το Δ.Σ. παρείχε την άδειά του για την σύναψη σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών 
με την κυπριακή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «MANETIAL LIMITED », η οποία, 
ως 100% θυγατρική της υφιστάμενης μετόχου, εταιρείας με την επωνυμία «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΕΛΛΑΣ 
ΔΥΙΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.», αποτελεί συνδεδεμένη εταιρεία κατά τα οριζόμενα στην περ. α της 
παρ. 2 του άρθρου 99 Ν. 4548/2018 της Εταιρείας. (βλ. σχετική ανακοίνωση αναλυτικά στο 
σύνδεσμο https://ellaktor.com/ependitikies-sxeseis/annoucements/). 
13. Σε εκτέλεση των αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 
31.05.2024 και του Δ.Σ. της Εταιρείας της 10.05.2024 και της 14.06.2024 αντιστοίχως, τα Μέλη του 
Δ.Σ. κατά την από 18.06.2024 συνεδρίασή τους, αφού επιβεβαίωσαν την εκπλήρωση των
<div>
<p>ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ</p>
<p>Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση</p>
<p>για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2024</p>
<p>Ποσά σε χιλ. €, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά</p>
<p>(41) / (108)</p>
<p>καθοριστεί μετά από σχετική προσφορά της ως άνω εταιρείας. Επίσης, η εν λόγω ελεγκτική</p>
<p>εταιρεία όρισε, για τον έλεγχο της χρήσης 2024, Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κο Νούλα</p>
<p>Παναγιώτη του Ιωάννη (ΑΜ ΣΟΕΛ 40711/ ΑΜ ΕΛΤΕ 2570) και Αναπληρωματικό αυτού τον κο</p>
<p>Ιωάννου Νικόλαο του Βασιλείου (ΑΜ ΣΟΕΛ 29301/ ΑΜ ΕΛΤΕ 1308).</p>
<p>o Ενέκρινε τον συμψηφισμό του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» με</p>
<p>συσσωρευμένες λογιστικές ζημιές της Εταιρείας ύψους € 55.458.750,84 από το λογαριασμό</p>
<p>«Αποτελέσματα εις νέον» κατά το άρθρο 35 παρ. 3 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.</p>
<p>o Ενέκρινε τη διανομή μέρους Λοιπών Αποθεματικών σχηματισθέντων από φορολογημένα κέρδη</p>
<p>προηγουμένων χρήσεων της Εταιρείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, διοικητικά στελέχη</p>
<p>και εργαζομένους. Χορήγηση σχετικής εξουσιοδότησης.</p>
<p>o Ενέκρινε την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των</p>
<p>€174.096.002,50 (εκατόν εβδομήντα τέσσερα εκατομμύρια ενενήντα έξι χιλιάδες δύο ευρώ και</p>
<p>πενήντα), με κεφαλαιοποίηση μέρους του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ</p>
<p>το άρτιο» και αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των €0,50 (πενήντα</p>
<p>λεπτά). Εξουσιοδότησε σχετικά το Δ.Σ. της Εταιρείας.</p>
<p>o Ενέκρινε τη Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των €174.096.002,50</p>
<p>(εκατόν εβδομήντα τέσσερα εκατομμύρια ενενήντα έξι χιλιάδες δύο ευρώ και πενήντα), με</p>
<p>μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των €0,50 (πενήντα λεπτά) και</p>
<p>επιστροφή του ποσού της μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου στους μετόχους με καταβολή</p>
<p>μετρητών. Εξουσιοδότησε σχετικά  το Δ.Σ. της Εταιρείας.</p>
<p>o Ενέκρινε, την τροποποίηση του άρθρου 5 “Μετοχικό Κεφάλαιο-Μέτοχοι”, του Καταστατικού</p>
<p>της Εταιρείας.</p>
<p>o Ενέκρινε τη θέσπιση προγράμματος δωρεάν διάθεσης ιδίων μετοχών σε εκτελεστικά μέλη του</p>
<p>Δ.Σ., ή/και ανώτερα διευθυντικά στελέχη, ή/και το προσωπικό της Εταιρείας, καθώς και των</p>
<p>συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν.4308/2014, σύμφωνα</p>
<p>με το άρθρο 114 του ν.4548/2018 ως ισχύει. Παροχή ειδικής εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. να</p>
<p>αποφασίσει τον καθορισμό των δικαιούχων και οποιονδήποτε άλλον όρο της διάθεσης των</p>
<p>μετοχών κατ’ αρ. 114 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει.</p>
<p>o Εξουσιοδότησε το Δ.Σ. της Εταιρείας για τη διαπραγμάτευση και υπογραφή ιδιωτικών</p>
<p>συμφωνητικών εξώδικης επίλυσης διαφορών και ανάκλησης δικαστικών μέτρων.</p>
<p>11.  Στις 07.06.2024 η θυγατρική REDS AE (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοίνωσε ότι το Δ.Σ. της Επιτροπής</p>
<p>Κεφαλαιαγοράς, κατά τη συνεδρίασή του στις 22.06.2024 (1022), ενέκρινε τη διαγραφή των</p>
<p>μετοχών της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 5 του Ν.</p>
<p>3371/2005, από τις 21.06.2024. Κατόπιν τούτου, η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης της μετοχής</p>
<p>της REDS AE στο Χ.Α. ορίστηκε η 17.06.2024. Τέλος, επισημάνθηκε ότι η μητρική ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ θα</p>
<p>αγοράζει μετοχές της REDS AE στο Χ.Α. μέχρι και την 17.06.2024 (καταληκτική ημερομηνία).</p>
<p>12. Στις 10.06.2024 το Δ.Σ. παρείχε την άδειά του για την σύναψη σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών</p>
<p>με την κυπριακή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «MANETIAL LIMITED », η οποία,</p>
<p>ως 100% θυγατρική της υφιστάμενης μετόχου, εταιρείας με την επωνυμία «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΕΛΛΑΣ</p>
<p>ΔΥΙΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.», αποτελεί συνδεδεμένη εταιρεία κατά τα οριζόμενα στην περ. α της</p>
<p>παρ. 2 του άρθρου 99 Ν. 4548/2018 της Εταιρείας. (βλ. σχετική ανακοίνωση αναλυτικά στο</p>
<p>σύνδεσμο https://ellaktor.com/ependitikies-sxeseis/annoucements/).</p>
<p>13. Σε εκτέλεση των αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της</p>
<p>31.05.2024 και του Δ.Σ. της Εταιρείας της 10.05.2024 και της 14.06.2024 αντιστοίχως, τα Μέλη του</p>
<p>Δ.Σ. κατά την από 18.06.2024 συνεδρίασή τους, αφού επιβεβαίωσαν την εκπλήρωση των</p>
</div>