greek_downloads/Οικονομική Έκθεση MEVACO Α.Β.Ε.Ε. (2023,Εξαμηνιαία,Μητρική)/images/page_6.png
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2023) 
6 
 
Διευθύνοντος Συμβούλου, και επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο υλοποιήθηκε η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας για το 
αμέσως προηγούμενο οικονομικό έτος.  
Στο 9ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την  νέα επικαιροποιημένη Πολιτική Αποδοχών, η οποία καταρτίσθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του ν. 4548/2018, καθορίζει το ειδικότερο πλαίσιο, τους όρους και τις βασικές αρχές 
που ακολουθούνται κατά τη διαδικασία διαμόρφωσης των αμοιβών και λοιπών παροχών που καταβάλλονται προς τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικά και μη), συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου (ενός 
ή/και περισσοτέρων, εφόσον υφίστανται), και του τυχόν Αναπληρωτή τους και η διάρκεια ισχύος της οποίας ανέρχεται 
σε τέσσερα (4) έτη.  
Στο 10ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές, μισθούς, αποζημιώσεις και λοιπές εν γένει παροχές, οι οποίες θα 
καταβληθούν προς τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023-31.12.2023), 
και οι οποίες τελούν σε συμμόρφωση και ευθυγράμμιση με τις προβλέψεις της εγκεκριμένης και ισχύουσας Πολιτικής 
Αποδοχών της Εταιρείας, ενώ με την αυτή ομόφωνη απόφασή της παρείχε την σχετική άδεια για προκαταβολή των εν 
λόγω αμοιβών στα ως άνω πρόσωπα για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.  
Στο 11ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την παροχή-χορήγηση αδείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1 του ν. 
4548/2018, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας, προκειμένου να συμμετέχουν 
σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση άλλων εταιρειών (υφιστάμενων ή/και μελλοντικών) που επιδιώκουν 
όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς και να ενεργούν πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους εκ μέρους 
της Εταιρείας σκοπούς.  
Στο 12ο θέμα  σε σχέση με το οποίο δεν ετίθετο ζήτημα λήψεως αποφάσεως , υπεβλήθη προς το σώμα των μετόχων, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020, και αναγνώσθηκε η από 25.05.2023 Έκθεση των 
Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023-
31.12.2023).   
Στο 13ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των 
1.260.000,00 Ευρώ, με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», της 
εν λόγω κεφαλαιοποιήσεως υλοποιουμένης με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της Εταιρείας κατά 0,12 
Ευρώ, ήτοι από 0,95 Ευρώ σε 1,07 Ευρώ.   
Στο 14ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 1.260.000,00 
Ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της Εταιρείας κατά 0,12 Ευρώ, ήτοι από 1,07 Ευρώ σε 0,95 
Ευρώ και επιστροφή - καταβολή του αντίστοιχου ποσού προς τους μετόχους της Εταιρείας.  
Στο 15ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, συνεπεία 
των αποφάσεων που ελήφθησαν επί του δέκατου τρίτου και επί του δέκατου τετάρτου θέματος της ημερησίας 
διατάξεως. Τέλος, με την αυτή ομόφωνη απόφασή της παρείχε προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τις 
επιβεβλημένες εξουσιοδοτήσεις, προκειμένου να προβεί στον προσδιορισμό του συνόλου των αναγκαίων ημερομηνιών 
(αποκοπής δικαιωμάτων, προσδιορισμού δικαιούχων, έναρξης πληρωμής επιστροφής κλπ.), αναφορικά με την 
προσήκουσα υλοποίηση και εφαρμογή των αποφάσεων περί ισόποσης αυξήσεως και μειώσεως του μετοχικού 
κεφαλαίου της Εταιρείας, καθώς και να προβεί στις ενδεδειγμένες ενέργειες, ώστε να ληφθούν οι σχετικές εγκρίσεις 
από τις αρμόδιες αρχές και να ενεργήσει τα δέοντα για την καταβολή του προερχομένου από την μείωση του μετοχικού 
κεφαλαίου ποσού προς τους δικαιούχους μετόχους της Εταιρείας.  
 
2.Συνεργασία με Naval Group 
Στα πλαίσια της συνεργασίας της Εταιρείας με την γαλλική εταιρεία «NAVAL GROUP» και της καταρτισθείσας 
Συμφωνίας - Πλαίσιο για την κατασκευή μεταλλικού εξοπλισμού για τις φρεγάτες BELHARRA, έχουν ήδη ληφθεί και 
εκτελούνται  παραγγελίες ύψους 3,15 εκ. ευρώ περίπου και επίκειται η ανάληψη και νέων παραγγελιών. Η εν λόγω 
Συμφωνία - Πλαίσιο έχει αρχική χρονική διάρκεια πέντε (5) έτη και διέπει το σύνολο των παραγγελιών που δίνονται
<div>
<p>Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2023)</p>
<p>6</p>
<p>Διευθύνοντος Συμβούλου, και επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο υλοποιήθηκε η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας για το</p>
<p>αμέσως προηγούμενο οικονομικό έτος.</p>
<p>Στο 9ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την  νέα επικαιροποιημένη Πολιτική Αποδοχών, η οποία καταρτίσθηκε σύμφωνα με τις</p>
<p>διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του ν. 4548/2018, καθορίζει το ειδικότερο πλαίσιο, τους όρους και τις βασικές αρχές</p>
<p>που ακολουθούνται κατά τη διαδικασία διαμόρφωσης των αμοιβών και λοιπών παροχών που καταβάλλονται προς τα</p>
<p>μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικά και μη), συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου (ενός</p>
<p>ή/και περισσοτέρων, εφόσον υφίστανται), και του τυχόν Αναπληρωτή τους και η διάρκεια ισχύος της οποίας ανέρχεται</p>
<p>σε τέσσερα (4) έτη.</p>
<p>Στο 10ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές, μισθούς, αποζημιώσεις και λοιπές εν γένει παροχές, οι οποίες θα</p>
<p>καταβληθούν προς τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023-31.12.2023),</p>
<p>και οι οποίες τελούν σε συμμόρφωση και ευθυγράμμιση με τις προβλέψεις της εγκεκριμένης και ισχύουσας Πολιτικής</p>
<p>Αποδοχών της Εταιρείας, ενώ με την αυτή ομόφωνη απόφασή της παρείχε την σχετική άδεια για προκαταβολή των εν</p>
<p>λόγω αμοιβών στα ως άνω πρόσωπα για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα</p>
<p>με τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.</p>
<p>Στο 11ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την παροχή-χορήγηση αδείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1 του ν.</p>
<p>4548/2018, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας, προκειμένου να συμμετέχουν</p>
<p>σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση άλλων εταιρειών (υφιστάμενων ή/και μελλοντικών) που επιδιώκουν</p>
<p>όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς και να ενεργούν πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους εκ μέρους</p>
<p>της Εταιρείας σκοπούς.</p>
<p>Στο 12ο θέμα  σε σχέση με το οποίο δεν ετίθετο ζήτημα λήψεως αποφάσεως , υπεβλήθη προς το σώμα των μετόχων,</p>
<p>σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020, και αναγνώσθηκε η από 25.05.2023 Έκθεση των</p>
<p>Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023-</p>
<p>31.12.2023).</p>
<p>Στο 13ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των</p>
<p>1.260.000,00 Ευρώ, με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», της</p>
<p>εν λόγω κεφαλαιοποιήσεως υλοποιουμένης με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της Εταιρείας κατά 0,12</p>
<p>Ευρώ, ήτοι από 0,95 Ευρώ σε 1,07 Ευρώ.</p>
<p>Στο 14ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 1.260.000,00</p>
<p>Ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της Εταιρείας κατά 0,12 Ευρώ, ήτοι από 1,07 Ευρώ σε 0,95</p>
<p>Ευρώ και επιστροφή - καταβολή του αντίστοιχου ποσού προς τους μετόχους της Εταιρείας.</p>
<p>Στο 15ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, συνεπεία</p>
<p>των αποφάσεων που ελήφθησαν επί του δέκατου τρίτου και επί του δέκατου τετάρτου θέματος της ημερησίας</p>
<p>διατάξεως. Τέλος, με την αυτή ομόφωνη απόφασή της παρείχε προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τις</p>
<p>επιβεβλημένες εξουσιοδοτήσεις, προκειμένου να προβεί στον προσδιορισμό του συνόλου των αναγκαίων ημερομηνιών</p>
<p>(αποκοπής δικαιωμάτων, προσδιορισμού δικαιούχων, έναρξης πληρωμής επιστροφής κλπ.), αναφορικά με την</p>
<p>προσήκουσα υλοποίηση και εφαρμογή των αποφάσεων περί ισόποσης αυξήσεως και μειώσεως του μετοχικού</p>
<p>κεφαλαίου της Εταιρείας, καθώς και να προβεί στις ενδεδειγμένες ενέργειες, ώστε να ληφθούν οι σχετικές εγκρίσεις</p>
<p>από τις αρμόδιες αρχές και να ενεργήσει τα δέοντα για την καταβολή του προερχομένου από την μείωση του μετοχικού</p>
<p>κεφαλαίου ποσού προς τους δικαιούχους μετόχους της Εταιρείας.</p>
<p>2.Συνεργασία με Naval Group</p>
<p>Στα πλαίσια της συνεργασίας της Εταιρείας με την γαλλική εταιρεία «NAVAL GROUP» και της καταρτισθείσας</p>
<p>Συμφωνίας - Πλαίσιο για την κατασκευή μεταλλικού εξοπλισμού για τις φρεγάτες BELHARRA, έχουν ήδη ληφθεί και</p>
<p>εκτελούνται  παραγγελίες ύψους 3,15 εκ. ευρώ περίπου και επίκειται η ανάληψη και νέων παραγγελιών. Η εν λόγω</p>
<p>Συμφωνία - Πλαίσιο έχει αρχική χρονική διάρκεια πέντε (5) έτη και διέπει το σύνολο των παραγγελιών που δίνονται</p>
</div>