greek_downloads/Οικονομική Έκθεση ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε. (2024,Εξαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη)/images/page_22.png
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2024 για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2024  
22 
Ο αριθμός των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών δεν είναι δυνατό να είναι μικρότερος του 1/3 του 
συνολικού αριθμού των μελών του Δ.Σ., σε περίπτωση δε κλάσματος, ο αριθμός των Μη Εκτελεστικών 
Μελών στρογγυλοποιείται στον αμέσως εγγύτερο ακέραιο αριθμό (άρθρο 5 παρ. 2 Ν. 4706/2020). 
Κατά την επιλογή, την ανανέωση της θητείας και την αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου 
λαμβάνεται υπόψη η ατομική και συλλογική καταλληλότητα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πολιτική 
Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Επιπροσθέτως, η καταλληλότητα των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου παρακολουθείται σε διαρκή βάση, προκειμένου να μπορεί να εντοπισθεί κάθε 
περίπτωση, κατά την οποία απαιτείται επαναξιολόγησή της. 
Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων περιλαμβάνει τη διαδικασία 
ανάδειξης υποψήφιων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την οποία λαμβάνεται υπόψιν και η 
εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
Ειδικότερα, το  Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξελέγη από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των 
μετόχων της Εταιρείας την 03.06.2021. Εν συνεχεία, κατόπιν της από 31.03.2023 παραίτησης του 
ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, κ. Αικατερίνης Πραματάρη,  και των από 01.04.2023 κα 26.05.2023 
αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αντίστοιχα περί εκλογής του 
κ. Γεωργίου Λυσσαίου, ως νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, το 
Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα υπό την υφιστάμενη σύνθεση του την 26.05.2023. 
Επομένως, η υφιστάμενη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την 30/06/2024  έχει ως ακολούθως: 
 
Ονοματεπώνυμο 
Ιδιότητα Μέλους 
Νικολόπουλος Παντελής του Νικολάου 
Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος 
Κοτζαμανίδης Αντώνιος του Νικολάου 
Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος 
Δημητρακόπουλος Κωνσταντίνος του Λάμπρου 
Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος 
Αβρατόγλου Χαράλαμπος του Φιλίππου 
Εκτελεστικό μέλος 
Μένεγος Σταύρος του Κωνσταντίνου 
Εκτελεστικό μέλος 
Ξηρογιάννης Γεώργιος του Παναγιώτη 
Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 
Παπαχριστοπούλου Αικατερίνη του Χρήστου 
Εκτελεστικό μέλος 
Λάμπρου Μαρίκα του Ευαγγέλου 
Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 
Λυσσαίος Γεώργιος του Ηλία 
Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 
 
H θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει την 03.06.2026. Τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν ή να ανακληθούν ελεύθερα.  
Το Διοικητικό Συμβούλιο, με την από 22/1/2024 απόφασή του επανεξέτασε την πλήρωση των 
προϋποθέσεων για το χαρακτηρισμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 3 του Ν. 4706/2020 και διαπίστωσε ότι όλα τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά 
μέλη του εξακολουθούν να πληρούν τις προϋποθέσεις- κριτήρια ανεξαρτησίας που θέτει ο νόμος και 
ειδικότερα το άρθρο 9 του Ν. 4706/2020. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την 
επανεξέταση  πλήρωσης των προϋποθέσεων- κριτηρίων ανεξαρτησίας των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών 
μελών του, διαπίστωσε ομόφωνα τα κάτωθι:
<div>
<p>Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2024 για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2024</p>
<p>22</p>
<p>Ο αριθμός των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών δεν είναι δυνατό να είναι μικρότερος του 1/3 του</p>
<p>συνολικού αριθμού των μελών του Δ.Σ., σε περίπτωση δε κλάσματος, ο αριθμός των Μη Εκτελεστικών</p>
<p>Μελών στρογγυλοποιείται στον αμέσως εγγύτερο ακέραιο αριθμό (άρθρο 5 παρ. 2 Ν. 4706/2020).</p>
<p>Κατά την επιλογή, την ανανέωση της θητείας και την αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου</p>
<p>λαμβάνεται υπόψη η ατομική και συλλογική καταλληλότητα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πολιτική</p>
<p>Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Επιπροσθέτως, η καταλληλότητα των μελών του</p>
<p>Διοικητικού Συμβουλίου παρακολουθείται σε διαρκή βάση, προκειμένου να μπορεί να εντοπισθεί κάθε</p>
<p>περίπτωση, κατά την οποία απαιτείται επαναξιολόγησή της.</p>
<p>Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων περιλαμβάνει τη διαδικασία</p>
<p>ανάδειξης υποψήφιων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την οποία λαμβάνεται υπόψιν και η</p>
<p>εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.</p>
<p>Ειδικότερα, το  Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξελέγη από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των</p>
<p>μετόχων της Εταιρείας την 03.06.2021. Εν συνεχεία, κατόπιν της από 31.03.2023 παραίτησης του</p>
<p>ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, κ. Αικατερίνης Πραματάρη,  και των από 01.04.2023 κα 26.05.2023</p>
<p>αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αντίστοιχα περί εκλογής του</p>
<p>κ. Γεωργίου Λυσσαίου, ως νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, το</p>
<p>Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα υπό την υφιστάμενη σύνθεση του την 26.05.2023.</p>
<p>Επομένως, η υφιστάμενη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την 30/06/2024  έχει ως ακολούθως:</p>
<p>Ονοματεπώνυμο</p>
<p>Ιδιότητα Μέλους</p>
<p>Νικολόπουλος Παντελής του Νικολάου</p>
<p>Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος</p>
<p>Κοτζαμανίδης Αντώνιος του Νικολάου</p>
<p>Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος</p>
<p>Δημητρακόπουλος Κωνσταντίνος του Λάμπρου</p>
<p>Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος</p>
<p>Αβρατόγλου Χαράλαμπος του Φιλίππου</p>
<p>Εκτελεστικό μέλος</p>
<p>Μένεγος Σταύρος του Κωνσταντίνου</p>
<p>Εκτελεστικό μέλος</p>
<p>Ξηρογιάννης Γεώργιος του Παναγιώτη</p>
<p>Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος</p>
<p>Παπαχριστοπούλου Αικατερίνη του Χρήστου</p>
<p>Εκτελεστικό μέλος</p>
<p>Λάμπρου Μαρίκα του Ευαγγέλου</p>
<p>Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος</p>
<p>Λυσσαίος Γεώργιος του Ηλία</p>
<p>Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος</p>
<p>H θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει την 03.06.2026. Τα μέλη του</p>
<p>Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν ή να ανακληθούν ελεύθερα.</p>
<p>Το Διοικητικό Συμβούλιο, με την από 22/1/2024 απόφασή του επανεξέτασε την πλήρωση των</p>
<p>προϋποθέσεων για το χαρακτηρισμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου</p>
<p>σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 3 του Ν. 4706/2020 και διαπίστωσε ότι όλα τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά</p>
<p>μέλη του εξακολουθούν να πληρούν τις προϋποθέσεις- κριτήρια ανεξαρτησίας που θέτει ο νόμος και</p>
<p>ειδικότερα το άρθρο 9 του Ν. 4706/2020. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την</p>
<p>επανεξέταση  πλήρωσης των προϋποθέσεων- κριτηρίων ανεξαρτησίας των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών</p>
<p>μελών του, διαπίστωσε ομόφωνα τα κάτωθι:</p>
</div>