greek_downloads/Οικονομική Έκθεση ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (2024,Εξαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη)/images/page_15.png
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.2024 - 30.06.2024 
15 
Πρόγραμμα Παγκόσμιων Πρεσβευτών, που προωθεί την οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών. Το 2016 και το 
2018, αναγνωρίστηκε από τα Banking Technology Awards and FemTech Leaders με έδρα το Λονδίνο ως μία από τις 
10 κορυφαίες γυναίκες στον τομέα της τεχνολογίας. Το 2015 προσκλήθηκε στο Fortune Most Powerful Women-US 
Department of State Global Mentoring Partnership, το οποίο συνέδεσε διεθνείς γυναίκες ηγέτες με γυναίκες CEO 
εταιρειών που συγκαταλέγονται στη λίστα Fortune 500 στις ΗΠΑ. Βραβεύτηκε ως "Επιχειρηματική Προσωπικότητα 
του 2021" από την Ομοσπονδία Πολωνών Επιχειρηματιών και αποτελεί αφοσιωμένη υποστηρίκτρια των 
προγραμμάτων καθοδήγησης και Ενδυνάμωσης Ηγεσίας με την “Vital Voices”, ΜΚΟ με έδρα τις ΗΠΑ για τις γυναίκες 
στην ηγεσία, και με την ιδρυθείσα στο Ηνωμένο Βασίλειο λέσχη “30% Club” προεδρεύοντας από κοινού στην “30% 
Club Poland”. 
 
Ο Όμιλος προκρίνει την ισχυρή δέσμευσή του για την επίτευξη των στρατηγικών του στόχων που άπτονται της 
βιώσιμης ανάπτυξης σε θέματα Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Διακυβέρνησης (ESG). Στο πλαίσιο αυτό, το Διοικητικό 
Συμβούλιο, κατά την ίδια συνεδρίαση στις 28 Μαρτίου 2024, αποφάσισε τη σύσταση Επιτροπής ESG (Περιβάλλον, 
Κοινωνία και Διακυβέρνηση) αποτελούμενη από τα παρακάτω ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του: 
 
▪ 
Alexandra Gren - Πρόεδρος 
▪ 
Μιχάλης Ήμελλος - Μέλος 
▪ 
Μαριάννα Πολιτοπούλου - Μέλος 
 
Η θητεία της Επιτροπής θα συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
Ανακοίνωση αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 23/04/2024 
Στις 23 Απριλίου 2024 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρείας η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της με 
τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης: 
1. Υποβολή και Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, περιλαμβανομένων των ενοποιημένων 
ετησίων οικονομικών καταστάσεων, μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του 
Ορκωτού Ελεγκτή, της εταιρικής χρήσεως 01/01/2023 - 31/12/2023. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της 
εταιρικής χρήσης 01/01/2023 - 31/12/2023, καταβολή μερίσματος και αμοιβών από τα κέρδη της χρήσης. 
2. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 01/01/2023 - 31/12/2023. 
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που αφορά την εταιρική χρήση 01/01/2023 - 31/12/2023. 
4. Απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για τον έλεγχο της χρήσης 01/01/2023 - 31/12/2023. 
5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον τακτικό έλεγχο των 
οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2024 - 31/12/2024, και ορισμός της αμοιβής τους. 
6. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για τη χρήση 
01/01/2023 - 31/12/2023. 
7. Υποβολή αναφοράς - έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 Ν. 4706/2020. 
8. Έγκριση όρων απόκτησης ιδίων μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, όπως 
ισχύει (Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών), και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων. 
9. Τροποποίηση του άρθρου 13 του Καταστατικού της Εταιρείας και κωδικοποίηση αυτού. 
10. Τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας. 
11. Ανακοίνωση εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους, 
σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, και ορισμός του μέλους αυτού ως ανεξάρτητου μέλους 
του  Διοικητικού Συμβουλίου. 
Μπορείτε να διαβάσετε τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 23 Απριλίου 2024 εδώ: Ανακοίνωση 
αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων της 23/04/2024 (sarantisgroup.com)  
 
Ανακοίνωση Διανομής μερίσματος χρήσης 2023 
Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων κατά τη συνεδρίασή της στις 23/04/2024 αποφάσισε τη διανομή 
μερίσματος ποσού €0,2243810572 ανά μετοχή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα των διατάξεων της ελληνικής 
νομοθεσίας.  
 
Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 1.995.808 μετοχές που κατείχε η Εταιρεία κατά 
τη συγκεκριμένη ημερομηνία προσαυξάνει το μέρισμα των λοιπών μετόχων και συνεπώς το συνολικό μεικτό ποσό 
του μερίσματος ανά μετοχή ανέρχεται σε €0,231286048. Το εν λόγω ποσό μερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση 
φόρου 5% και συνεπώς οι μέτοχοι λαμβάνουν καθαρό ποσό €0,2197217456 ανά μετοχή.
<div>
<p>ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.2024 - 30.06.2024</p>
<p>15</p>
<p>Πρόγραμμα Παγκόσμιων Πρεσβευτών, που προωθεί την οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών. Το 2016 και το</p>
<p>2018, αναγνωρίστηκε από τα Banking Technology Awards and FemTech Leaders με έδρα το Λονδίνο ως μία από τις</p>
<p>10 κορυφαίες γυναίκες στον τομέα της τεχνολογίας. Το 2015 προσκλήθηκε στο Fortune Most Powerful Women-US</p>
<p>Department of State Global Mentoring Partnership, το οποίο συνέδεσε διεθνείς γυναίκες ηγέτες με γυναίκες CEO</p>
<p>εταιρειών που συγκαταλέγονται στη λίστα Fortune 500 στις ΗΠΑ. Βραβεύτηκε ως "Επιχειρηματική Προσωπικότητα</p>
<p>του 2021" από την Ομοσπονδία Πολωνών Επιχειρηματιών και αποτελεί αφοσιωμένη υποστηρίκτρια των</p>
<p>προγραμμάτων καθοδήγησης και Ενδυνάμωσης Ηγεσίας με την “Vital Voices”, ΜΚΟ με έδρα τις ΗΠΑ για τις γυναίκες</p>
<p>στην ηγεσία, και με την ιδρυθείσα στο Ηνωμένο Βασίλειο λέσχη “30% Club” προεδρεύοντας από κοινού στην “30%</p>
<p>Club Poland”.</p>
<p>Ο Όμιλος προκρίνει την ισχυρή δέσμευσή του για την επίτευξη των στρατηγικών του στόχων που άπτονται της</p>
<p>βιώσιμης ανάπτυξης σε θέματα Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Διακυβέρνησης (ESG). Στο πλαίσιο αυτό, το Διοικητικό</p>
<p>Συμβούλιο, κατά την ίδια συνεδρίαση στις 28 Μαρτίου 2024, αποφάσισε τη σύσταση Επιτροπής ESG (Περιβάλλον,</p>
<p>Κοινωνία και Διακυβέρνηση) αποτελούμενη από τα παρακάτω ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του:</p>
<p>Alexandra Gren - Πρόεδρος</p>
<p>Μιχάλης Ήμελλος - Μέλος</p>
<p>Μαριάννα Πολιτοπούλου - Μέλος</p>
<p>Η θητεία της Επιτροπής θα συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.</p>
<p>Ανακοίνωση αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 23/04/2024</p>
<p>Στις 23 Απριλίου 2024 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρείας η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της με</p>
<p>τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:</p>
<p>1. Υποβολή και Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, περιλαμβανομένων των ενοποιημένων</p>
<p>ετησίων οικονομικών καταστάσεων, μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του</p>
<p>Ορκωτού Ελεγκτή, της εταιρικής χρήσεως 01/01/2023 - 31/12/2023. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της</p>
<p>εταιρικής χρήσης 01/01/2023 - 31/12/2023, καταβολή μερίσματος και αμοιβών από τα κέρδη της χρήσης.</p>
<p>2. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 01/01/2023 - 31/12/2023.</p>
<p>3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που αφορά την εταιρική χρήση 01/01/2023 - 31/12/2023.</p>
<p>4. Απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για τον έλεγχο της χρήσης 01/01/2023 - 31/12/2023.</p>
<p>5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον τακτικό έλεγχο των</p>
<p>οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2024 - 31/12/2024, και ορισμός της αμοιβής τους.</p>
<p>6. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για τη χρήση</p>
<p>01/01/2023 - 31/12/2023.</p>
<p>7. Υποβολή αναφοράς - έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου</p>
<p>σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 Ν. 4706/2020.</p>
<p>8. Έγκριση όρων απόκτησης ιδίων μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, όπως</p>
<p>ισχύει (Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών), και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.</p>
<p>9. Τροποποίηση του άρθρου 13 του Καταστατικού της Εταιρείας και κωδικοποίηση αυτού.</p>
<p>10. Τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας.</p>
<p>11. Ανακοίνωση εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους,</p>
<p>σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, και ορισμός του μέλους αυτού ως ανεξάρτητου μέλους</p>
<p>του  Διοικητικού Συμβουλίου.</p>
<p>Μπορείτε να διαβάσετε τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 23 Απριλίου 2024 εδώ: Ανακοίνωση</p>
<p>αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων της 23/04/2024 (sarantisgroup.com)</p>
<p>Ανακοίνωση Διανομής μερίσματος χρήσης 2023</p>
<p>Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων κατά τη συνεδρίασή της στις 23/04/2024 αποφάσισε τη διανομή</p>
<p>μερίσματος ποσού €0,2243810572 ανά μετοχή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα των διατάξεων της ελληνικής</p>
<p>νομοθεσίας.</p>
<p>Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 1.995.808 μετοχές που κατείχε η Εταιρεία κατά</p>
<p>τη συγκεκριμένη ημερομηνία προσαυξάνει το μέρισμα των λοιπών μετόχων και συνεπώς το συνολικό μεικτό ποσό</p>
<p>του μερίσματος ανά μετοχή ανέρχεται σε €0,231286048. Το εν λόγω ποσό μερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση</p>
<p>φόρου 5% και συνεπώς οι μέτοχοι λαμβάνουν καθαρό ποσό €0,2197217456 ανά μετοχή.</p>
</div>