greek_downloads/Οικονομική Έκθεση ΛΑΜΨΑ Α.Ε. (2023,Εξαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη)/images/page_8.png
Ποσά σε χιλ €, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά  
 
H Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας “Εταιρεία Ελληνικών Ξενοδοχείων Λάμψα 
Α.Ε.» πραγματοποιήθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2023, κατά την οποία συμμετείχαν νομίμως μέτοχοι 
εκπροσωπούντες 15.861.270 ΚΟ μετοχές επί συνόλου (21.364.000) KO μετοχών της Εταιρείας, ήτοι  ή 
74, 24 % περίπου, αποφάσισε ομοφώνως και παμψηφεί επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, τα 
ακόλουθα: 
(1) επί του πρώτου θέματος, αποφάσισε, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, την αύξηση του μετοχικού 
κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 10.041.080 € με κεφαλαιοποίηση ίσου ποσού από το 
λογαριασμό «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το Άρτιο», με αύξηση της ονομαστικής αξίας της 
μετοχής κατά το ποσό των 0,47 €, ήτοι από 1,12€ σε 1,59€ καθώς και την αντίστοιχη τροποποίηση της 
παρ. 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού. 
(2) επί του δεύτερου θέματος αποφάσισε, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, τη μείωση του μετοχικού 
κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό 10.041.080 € με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της 
μετοχής κατά 0,47 €, ήτοι από 1,59€ σε 1,12€, και επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου με 
καταβολή μετρητών στους μετόχους καθώς και την αντίστοιχη τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5 
του Καταστατικού. 
Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την με Αριθ. Πρωτ.: 2895385ΑΠ/17.02.2023 απόφασή 
του ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας. H Επιτροπή Εταιρικών 
Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη συνεδρίασή της στις 03/03/2023 ενημερώθηκε για την 
ισόποση αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρείας και την αναλογική 
επιστροφή με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,47 Ευρώ ανά μετοχή.  
Κατόπιν των ανωτέρω, ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος απόληψης της επιστροφής 
κεφαλαίου ορίστηκε η 08/03/2023 ενώ από την ίδια ημέρα οι μετοχές της εταιρείας κατέστησαν 
διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με την ίδια, τελικώς, ονομαστική αξία, ήτοι 1,12 Ευρώ, λόγω της ως άνω 
αυξήσεως και ταυτόχρονης ισόποσης μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.  
Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου ήσαν οι μέτοχοι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την 
09/03/2023. 
 Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίστηκε η 14/03/2023 και  
πραγματοποιήθηκε μέσω της Τράπεζας ALPHA BANK. 
Γ) Έκτακτη Γενική Συνέλευση Κριεζώτου ΑΕ – Επιστροφή Κεφαλαίου 
Την 1η Μαρτίου 2023, η μοναδική μέτοχος της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΙΕΖΩΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Εταιρεία») συνήλθε στα γραφεία της στην Αθήνα,  
σε Αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση άνευ προηγούμενης προσκλήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 
121 παρ. 5 του Ν. 4548/2018 προκειμένου να λάβει απόφαση επί του κάτωθι θέματος ημερησίας 
διατάξεως. 
Θέμα Μόνο: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων 
πεντακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων ευρώ (€3.528.000) με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της 
μετοχής από ένα ευρώ (€1,00) σε εξήντα τέσσερα λεπτά του ευρώ (€0,64) με καταβολή μετρητών στους 
μετόχους – Τροποποίηση του άρθρου 7 του Καταστατικού και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο. 
Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης ενημέρωσε ότι υφίσταται ανάγκη επιστροφής και διανομής μέρους του 
μετοχικού κεφαλαίου που είχε εισφερθεί σε προγενέστερο χρόνο όταν οι ανάγκες ήταν διαφορετικές και 
το οποίο δεν είναι πλέον αναγκαίο στην Εταιρεία για την επιδίωξη του σκοπού της. Προς το σκοπό αυτό, 
προτείνει περαιτέρω τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των 
τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων ευρώ (€3.528.000) με μείωση της ονομαστικής 
αξίας εκάστης μετοχής από ένα ευρώ (€1,00) σε εξήντα τέσσερα λεπτά του ευρώ (€0,64) και ισόποση 
απόδοση – καταβολή στη μοναδική μέτοχο της Εταιρείας. 
Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε έξι εκατομμύρια διακόσιες 
εβδομήντα δύο χιλιάδες ευρώ (€6.272.000) διαιρούμενο σε εννέα εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες 
(9.800.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εξήντα τεσσάρων λεπτών του ευρώ (€0,64) 
εκάστη. 
Στη συνέχεια και κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση ενέκρινε 
ομόφωνα την ως άνω πρόταση του Προέδρου και αποφάσισε:
<div>
<p>Ποσά σε χιλ €, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά</p>
<p>H Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας “Εταιρεία Ελληνικών Ξενοδοχείων Λάμψα</p>
<p>Α.Ε.» πραγματοποιήθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2023, κατά την οποία συμμετείχαν νομίμως μέτοχοι</p>
<p>εκπροσωπούντες 15.861.270 ΚΟ μετοχές επί συνόλου (21.364.000) KO μετοχών της Εταιρείας, ήτοι  ή</p>
<p>74, 24 % περίπου, αποφάσισε ομοφώνως και παμψηφεί επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, τα</p>
<p>ακόλουθα:</p>
<p>(1) επί του πρώτου θέματος, αποφάσισε, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, την αύξηση του μετοχικού</p>
<p>κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 10.041.080 € με κεφαλαιοποίηση ίσου ποσού από το</p>
<p>λογαριασμό «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το Άρτιο», με αύξηση της ονομαστικής αξίας της</p>
<p>μετοχής κατά το ποσό των 0,47 €, ήτοι από 1,12€ σε 1,59€ καθώς και την αντίστοιχη τροποποίηση της</p>
<p>παρ. 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού.</p>
<p>(2) επί του δεύτερου θέματος αποφάσισε, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, τη μείωση του μετοχικού</p>
<p>κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό 10.041.080 € με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της</p>
<p>μετοχής κατά 0,47 €, ήτοι από 1,59€ σε 1,12€, και επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου με</p>
<p>καταβολή μετρητών στους μετόχους καθώς και την αντίστοιχη τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5</p>
<p>του Καταστατικού.</p>
<p>Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την με Αριθ. Πρωτ.: 2895385ΑΠ/17.02.2023 απόφασή</p>
<p>του ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας. H Επιτροπή Εταιρικών</p>
<p>Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη συνεδρίασή της στις 03/03/2023 ενημερώθηκε για την</p>
<p>ισόποση αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρείας και την αναλογική</p>
<p>επιστροφή με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,47 Ευρώ ανά μετοχή.</p>
<p>Κατόπιν των ανωτέρω, ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος απόληψης της επιστροφής</p>
<p>κεφαλαίου ορίστηκε η 08/03/2023 ενώ από την ίδια ημέρα οι μετοχές της εταιρείας κατέστησαν</p>
<p>διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με την ίδια, τελικώς, ονομαστική αξία, ήτοι 1,12 Ευρώ, λόγω της ως άνω</p>
<p>αυξήσεως και ταυτόχρονης ισόποσης μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.</p>
<p>Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου ήσαν οι μέτοχοι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την</p>
<p>09/03/2023.</p>
<p>Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίστηκε η 14/03/2023 και</p>
<p>πραγματοποιήθηκε μέσω της Τράπεζας ALPHA BANK.</p>
<p>Γ) Έκτακτη Γενική Συνέλευση Κριεζώτου ΑΕ – Επιστροφή Κεφαλαίου</p>
<p>Την 1η Μαρτίου 2023, η μοναδική μέτοχος της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΙΕΖΩΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ</p>
<p>ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Εταιρεία») συνήλθε στα γραφεία της στην Αθήνα,</p>
<p>σε Αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση άνευ προηγούμενης προσκλήσεως, σύμφωνα με το άρθρο</p>
<p>121 παρ. 5 του Ν. 4548/2018 προκειμένου να λάβει απόφαση επί του κάτωθι θέματος ημερησίας</p>
<p>διατάξεως.</p>
<p>Θέμα Μόνο: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων</p>
<p>πεντακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων ευρώ (€3.528.000) με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της</p>
<p>μετοχής από ένα ευρώ (€1,00) σε εξήντα τέσσερα λεπτά του ευρώ (€0,64) με καταβολή μετρητών στους</p>
<p>μετόχους – Τροποποίηση του άρθρου 7 του Καταστατικού και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.</p>
<p>Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης ενημέρωσε ότι υφίσταται ανάγκη επιστροφής και διανομής μέρους του</p>
<p>μετοχικού κεφαλαίου που είχε εισφερθεί σε προγενέστερο χρόνο όταν οι ανάγκες ήταν διαφορετικές και</p>
<p>το οποίο δεν είναι πλέον αναγκαίο στην Εταιρεία για την επιδίωξη του σκοπού της. Προς το σκοπό αυτό,</p>
<p>προτείνει περαιτέρω τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των</p>
<p>τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων ευρώ (€3.528.000) με μείωση της ονομαστικής</p>
<p>αξίας εκάστης μετοχής από ένα ευρώ (€1,00) σε εξήντα τέσσερα λεπτά του ευρώ (€0,64) και ισόποση</p>
<p>απόδοση – καταβολή στη μοναδική μέτοχο της Εταιρείας.</p>
<p>Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε έξι εκατομμύρια διακόσιες</p>
<p>εβδομήντα δύο χιλιάδες ευρώ (€6.272.000) διαιρούμενο σε εννέα εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες</p>
<p>(9.800.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εξήντα τεσσάρων λεπτών του ευρώ (€0,64)</p>
<p>εκάστη.</p>
<p>Στη συνέχεια και κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση ενέκρινε</p>
<p>ομόφωνα την ως άνω πρόταση του Προέδρου και αποφάσισε:</p>
</div>