greek_downloads/Οικονομική Έκθεση ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (2023,Εξαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη)/images/page_46.png
ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ 
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 
για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2023
Ποσά σε χιλ. €, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά 
 
 
(46) / (123)  
o 
Ενέκρινε, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα 
με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, για κάθε επιτρεπόμενη εκ του νόμου χρήση, 
συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της διανομής μετοχών στο προσωπικό ή/και σε μέλη 
της διοίκησης της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του 
άρθρου 32 του ν. 4308/2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του ν. 4548/2018 ως 
ισχύει, έως συμπληρώσεως ποσοστού ενός δεκάτου (1/10) του εκάστοτε καταβεβλημένου 
μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με διάρκεια 24 μηνών από την ημερομηνία έγκρισης 
αυτού από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι από 22.06.2023 μέχρι 22.06.2025, με κατώτατη τιμή 
αγοράς ίση προς τριάντα λεπτά του ευρώ (0,30) και ανώτατη τιμή αγοράς ίση προς τρία 
ευρώ (3,00) ανά αγοραζόμενη μετοχή και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Εταιρείας για την υλοποίηση του Προγράμματος. 
o 
Ενέκρινε τον συμψηφισμό του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» 
με συσσωρευμένες λογιστικές ζημιές της Εταιρείας ύψους €16.756.758,84 από το λογαριασμό 
«Αποτελέσματα εις νέον» κατά το άρθρο 35 παρ. 3 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει. 
o 
Ενέκρινε την τροποποίηση των άρθρων 21 και 26 του Καταστατικού της Εταιρείας 
o 
Ενέκρινε τη διανομή μέρους Λοιπών Αποθεματικών σχηματισθέντων από φορολογημένα 
κέρδη προηγουμένων χρήσεων της Εταιρείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, διοικητικά 
στελέχη και εργαζομένους. Χορήγηση σχετικής εξουσιοδότησης. 
o 
Επιβεβαίωσε/ενέκρινε τον αριθμό των ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, ήτοι των τριών 
εναπομεινάντων Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Εταιρείας, ήτοι των κ.κ. Αθηνά Χατζηπέτρου του Κωνσταντίνου, Ιωάννας Δρέττα του 
Γρηγορίου και Οδυσσέα Χριστοφόρου του Σταματίου.  
o 
Επιβεβαίωσε τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, κατόπιν 
νόμιμης ψηφοφορίας, επικύρωσε και επιβεβαίωσε την παραμονή και επανεκλογή των 
εναπομεινάντων μελών της Επιτροπής Ελέγχου, ήτοι των τριών κάτωθι αναφερόμενων 
προσώπων:    
1. Παναγιώτης Αλαμάνος του Χαριλάου, Μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, τρίτος, 
ανεξάρτητος από την εταιρεία κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020.  
2. Αθηνά Χατζηπέτρου του Κωνσταντίνου, υφιστάμενο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητο μέλος κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 
4706/2020. 
3. Ιωάννα Δρέττα του Γρηγορίου, υφιστάμενο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητο μέλος κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 
4706/2020. 
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Ελέγχου στην από 22.06.2023 συνεδρίασή της  ομόφωνα και 
παμψηφεί αποφάσισε να ορίσει ως Πρόεδρό της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 περ (ε) 
του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, τον κ. Παναγιώτη Αλαμάνο.
<div>
<p>ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ</p>
<p>Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση</p>
<p>για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2023</p>
<p>Ποσά σε χιλ. €, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά</p>
<p>(46) / (123)</p>
<p>o</p>
<p>Ενέκρινε, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα</p>
<p>με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, για κάθε επιτρεπόμενη εκ του νόμου χρήση,</p>
<p>συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της διανομής μετοχών στο προσωπικό ή/και σε μέλη</p>
<p>της διοίκησης της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του</p>
<p>άρθρου 32 του ν. 4308/2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του ν. 4548/2018 ως</p>
<p>ισχύει, έως συμπληρώσεως ποσοστού ενός δεκάτου (1/10) του εκάστοτε καταβεβλημένου</p>
<p>μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με διάρκεια 24 μηνών από την ημερομηνία έγκρισης</p>
<p>αυτού από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι από 22.06.2023 μέχρι 22.06.2025, με κατώτατη τιμή</p>
<p>αγοράς ίση προς τριάντα λεπτά του ευρώ (0,30) και ανώτατη τιμή αγοράς ίση προς τρία</p>
<p>ευρώ (3,00) ανά αγοραζόμενη μετοχή και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της</p>
<p>Εταιρείας για την υλοποίηση του Προγράμματος.</p>
<p>o</p>
<p>Ενέκρινε τον συμψηφισμό του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο»</p>
<p>με συσσωρευμένες λογιστικές ζημιές της Εταιρείας ύψους €16.756.758,84 από το λογαριασμό</p>
<p>«Αποτελέσματα εις νέον» κατά το άρθρο 35 παρ. 3 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.</p>
<p>o</p>
<p>Ενέκρινε την τροποποίηση των άρθρων 21 και 26 του Καταστατικού της Εταιρείας</p>
<p>o</p>
<p>Ενέκρινε τη διανομή μέρους Λοιπών Αποθεματικών σχηματισθέντων από φορολογημένα</p>
<p>κέρδη προηγουμένων χρήσεων της Εταιρείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, διοικητικά</p>
<p>στελέχη και εργαζομένους. Χορήγηση σχετικής εξουσιοδότησης.</p>
<p>o</p>
<p>Επιβεβαίωσε/ενέκρινε τον αριθμό των ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του</p>
<p>Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, ήτοι των τριών</p>
<p>εναπομεινάντων Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της</p>
<p>Εταιρείας, ήτοι των κ.κ. Αθηνά Χατζηπέτρου του Κωνσταντίνου, Ιωάννας Δρέττα του</p>
<p>Γρηγορίου και Οδυσσέα Χριστοφόρου του Σταματίου.</p>
<p>o</p>
<p>Επιβεβαίωσε τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, κατόπιν</p>
<p>νόμιμης ψηφοφορίας, επικύρωσε και επιβεβαίωσε την παραμονή και επανεκλογή των</p>
<p>εναπομεινάντων μελών της Επιτροπής Ελέγχου, ήτοι των τριών κάτωθι αναφερόμενων</p>
<p>προσώπων:</p>
<p>1. Παναγιώτης Αλαμάνος του Χαριλάου, Μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, τρίτος,</p>
<p>ανεξάρτητος από την εταιρεία κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020.</p>
<p>2. Αθηνά Χατζηπέτρου του Κωνσταντίνου, υφιστάμενο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του</p>
<p>Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητο μέλος κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν.</p>
<p>4706/2020.</p>
<p>3. Ιωάννα Δρέττα του Γρηγορίου, υφιστάμενο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του</p>
<p>Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητο μέλος κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν.</p>
<p>4706/2020.</p>
<p>Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Ελέγχου στην από 22.06.2023 συνεδρίασή της  ομόφωνα και</p>
<p>παμψηφεί αποφάσισε να ορίσει ως Πρόεδρό της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 περ (ε)</p>
<p>του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, τον κ. Παναγιώτη Αλαμάνο.</p>
</div>