greek_downloads/Οικονομική Έκθεση ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (2024,Εξαμηνιαία,Ενοποιημένη)/images/page_38.png
ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ 
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 
για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2024 
Ποσά σε χιλ. €, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά 
 
 
(38) / (108)  
ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε., κυριότητος της Εταιρείας, προς την κυπριακή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την 
επωνυμία  «MANETIAL LIMITED», που αντιστοιχούν σε ποσοστό 94,44% του ολοσχερώς 
καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, έναντι συνολικού τιμήματος €114.731.111,11, σύμφωνα 
με τους ειδικότερους όρους που περιλαμβάνονται στην από 22.05.2024 δεσμευτική προσφορά. Η 
ανωτέρω συναλλαγή εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΛΛΑΚΤΩΡ 
που έλαβε χώρα την 08.07.2024.  
Οι αμοιβές των διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης του Ομίλου, κατά την περίοδο 
01.01.2024-30.06.2024 ανήλθαν σε €9,2 εκατ. και της Εταιρείας σε €7,5 εκατ. έναντι €9,2 εκατ. και €5,9 
εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2023. Οι υποχρεώσεις του Ομίλου απέναντί τους, στις 30.06.2024 
ήταν €6,3 εκατ. και της Εταιρείας €6,3 εκατ. 
Δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε μέλη του Δ.Σ. ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη του Ομίλου (και τις 
οικογένειες αυτών). 
Εκτός των παραπάνω, δεν υπάρχουν άλλες συναλλαγές μεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεμένων 
με αυτήν προσώπων, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν ουσιαστικές συνέπειες στη 
χρηματοοικονομική θέση και στις επιδόσεις της Εταιρείας για την περίοδο 01.01-30.06.2024.  
Όλες οι συναλλαγές που περιγράφονται ανωτέρω έχουν πραγματοποιηθεί με τους συνήθεις όρους της 
αγοράς. 
VIΙ. Γεγονότα κατά το Α’ εξάμηνο 2024 
1.   Την  11η Ιανουαρίου 2024, πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 
ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των 
μετόχων/αντιπροσώπων και έγινε συζήτηση και λήψη απόφασης επί όλων των θεμάτων της 
ημερήσιας διάταξης και συγκεκριμένα:  
o 
Εξέλεξε νέο πρόσθετο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Εταιρείας  
o 
Ανακοινώθηκε η εκλογή Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους σε αντικατάσταση 
παραιτηθέντος. Έγινε προσδιορισμός Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ. για το 
σύνολο του Δ.Σ. 
o 
Ανακοινώθηκε η εκλογή μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. 
Έγινε επαναπροσδιορισμός της Επιτροπής Ελέγχου (είδος, σύνθεση, αριθμός, ιδιότητα μελών 
και θητεία), σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει. 
o 
Εγκρίθηκε η πώληση μετοχών της ANEMOS RES AE, κυριότητος της Εταιρείας, προς την 
ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία MOTOR OIL RENEWABLE ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. 
(βλ. 
σχετική 
ανακοίνωση 
αναλυτικά 
στο 
σύνδεσμο 
https://ellaktor.com/ependitikies-
sxeseis/annoucements/ ). 
2.  
Στις 11.01.2024 η Εταιρεία ανακοίνωσε ότι, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 
ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, που συνήλθε την 11η Ιανουαρίου 2024, μεταξύ άλλων: 
Α) εξέλεξε την κα Ιωάννα Δρέττα ως νέο πρόσθετο μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας,  
Β) ανακοίνωσε / επικύρωσε την εκλογή της κας Ευγενίας Λειβαδάρου, στο πρόσωπο της οποίας 
πληρούνται όλες οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία και την Πολιτική 
Καταλληλότητας της Εταιρείας, προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας.   
Σε συνέχεια των ανωτέρω, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, προέβη σε 
καθορισμό των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ., τα οποία είναι η κα Αθηνά
<div>
<p>ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ</p>
<p>Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση</p>
<p>για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2024</p>
<p>Ποσά σε χιλ. €, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά</p>
<p>(38) / (108)</p>
<p>ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε., κυριότητος της Εταιρείας, προς την κυπριακή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την</p>
<p>επωνυμία  «MANETIAL LIMITED», που αντιστοιχούν σε ποσοστό 94,44% του ολοσχερώς</p>
<p>καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, έναντι συνολικού τιμήματος €114.731.111,11, σύμφωνα</p>
<p>με τους ειδικότερους όρους που περιλαμβάνονται στην από 22.05.2024 δεσμευτική προσφορά. Η</p>
<p>ανωτέρω συναλλαγή εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΛΛΑΚΤΩΡ</p>
<p>που έλαβε χώρα την 08.07.2024.</p>
<p>Οι αμοιβές των διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης του Ομίλου, κατά την περίοδο</p>
<p>01.01.2024-30.06.2024 ανήλθαν σε €9,2 εκατ. και της Εταιρείας σε €7,5 εκατ. έναντι €9,2 εκατ. και €5,9</p>
<p>εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2023. Οι υποχρεώσεις του Ομίλου απέναντί τους, στις 30.06.2024</p>
<p>ήταν €6,3 εκατ. και της Εταιρείας €6,3 εκατ.</p>
<p>Δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε μέλη του Δ.Σ. ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη του Ομίλου (και τις</p>
<p>οικογένειες αυτών).</p>
<p>Εκτός των παραπάνω, δεν υπάρχουν άλλες συναλλαγές μεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεμένων</p>
<p>με αυτήν προσώπων, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν ουσιαστικές συνέπειες στη</p>
<p>χρηματοοικονομική θέση και στις επιδόσεις της Εταιρείας για την περίοδο 01.01-30.06.2024.</p>
<p>Όλες οι συναλλαγές που περιγράφονται ανωτέρω έχουν πραγματοποιηθεί με τους συνήθεις όρους της</p>
<p>αγοράς.</p>
<p>VIΙ. Γεγονότα κατά το Α’ εξάμηνο 2024</p>
<p>1.   Την  11η Ιανουαρίου 2024, πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της</p>
<p>ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των</p>
<p>μετόχων/αντιπροσώπων και έγινε συζήτηση και λήψη απόφασης επί όλων των θεμάτων της</p>
<p>ημερήσιας διάταξης και συγκεκριμένα:</p>
<p>o</p>
<p>Εξέλεξε νέο πρόσθετο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Εταιρείας</p>
<p>o</p>
<p>Ανακοινώθηκε η εκλογή Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους σε αντικατάσταση</p>
<p>παραιτηθέντος. Έγινε προσδιορισμός Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ. για το</p>
<p>σύνολο του Δ.Σ.</p>
<p>o</p>
<p>Ανακοινώθηκε η εκλογή μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.</p>
<p>Έγινε επαναπροσδιορισμός της Επιτροπής Ελέγχου (είδος, σύνθεση, αριθμός, ιδιότητα μελών</p>
<p>και θητεία), σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει.</p>
<p>o</p>
<p>Εγκρίθηκε η πώληση μετοχών της ANEMOS RES AE, κυριότητος της Εταιρείας, προς την</p>
<p>ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία MOTOR OIL RENEWABLE ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.</p>
<p>(βλ.</p>
<p>σχετική</p>
<p>ανακοίνωση</p>
<p>αναλυτικά</p>
<p>στο</p>
<p>σύνδεσμο</p>
<p>https://ellaktor.com/ependitikies-</p>
<p>sxeseis/annoucements/ ).</p>
<p>2.</p>
<p>Στις 11.01.2024 η Εταιρεία ανακοίνωσε ότι, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της</p>
<p>ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, που συνήλθε την 11η Ιανουαρίου 2024, μεταξύ άλλων:</p>
<p>Α) εξέλεξε την κα Ιωάννα Δρέττα ως νέο πρόσθετο μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας,</p>
<p>Β) ανακοίνωσε / επικύρωσε την εκλογή της κας Ευγενίας Λειβαδάρου, στο πρόσωπο της οποίας</p>
<p>πληρούνται όλες οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία και την Πολιτική</p>
<p>Καταλληλότητας της Εταιρείας, προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας.</p>
<p>Σε συνέχεια των ανωτέρω, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, προέβη σε</p>
<p>καθορισμό των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ., τα οποία είναι η κα Αθηνά</p>
</div>