greek_downloads/Οικονομική Έκθεση ΛΑΜΨΑ Α.Ε. (2023,Εξαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη)/images/page_17.png
Ποσά σε χιλ €, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά  
 
αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, χωρίς να επιφέρει σε αυτές καμία 
τροποποίηση. 
2. Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί εγκρίνει τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας, σύμφωνα 
με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και απαλλάσσει τους Ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε 
ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα (διαχείριση) της εταιρικής χρήσης 01.01.2022 έως 31.12.2022. 
3. Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει τη μη διανομή μερίσματος για το έτος 2022 
λόγω συσσωρευμένων ζημιών. 
4. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει ως Ελεγκτές σύμφωνα με το Νόμο και με ομόφωνη απόφασή της την 
ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία «GRANT THORNTON A.E.» (Α.Μ.Σ.Ο.ΕΛ. 127) 
5. Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει την τροποποίηση του άρθρου 13 του 
Καταστατικού της Εταιρείας περί σύνθεσης και θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τρόπο ώστε ο 
χρόνος θητείας των μελών Δ.Σ. να επεκταθεί από ένα (1) έτος σε τρία (3) έτη 
6. Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί εκλέγει τα κάτωθι πρόσωπα ως μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Εταιρείας:  
- 
κ. Αναστάσιο Χωμενίδη του Γεωργίου και της Μαρίας, γεννηθέντα στην Αθήνα, το 1954, 
κάτοικο Χαλανδρίου, Λέσβου 2Α, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 560406, εκδοθέντος από το Τ.Α. Κυψέλης στις 
23.02.2010, με Α.Φ.Μ. 079974802 της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, 
- 
κ. Κωνσταντίνο Κυριάκο του Βασιλείου και της Παγώνας, γεννηθέντα στην Νεμέα Κορινθίας, το 
1963, κάτοικο Αλίμου, Λακωνίας 29, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 512473, εκδοθέντος από το Τ.Α. Αλίμου στις 
25.01.2008, με Α.Φ.Μ. 028974904 της Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου, και 
- 
κ. Ζηνοβία Διλβόη του Γεωργίου και της Ζωής, γεννηθείσα στο Ηράκλειο Κρήτης, το 1977, 
κάτοικο Παλλήνης, Ανατολής 20, με Α.Δ.Τ. Ρ 321305, εκδοθέντος από το Υ.Α. Ηρακλείου στις 
03.12.1992, με Α.Φ.Μ. 100789833 της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης. 
Η θητεία των μελών του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι τριών (3) ετών και θα παραταθεί 
αυτόματα μετά τη λήξη αυτής μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας. 
7. Δεν υπάρχουν λοιπά θέματα προς συζήτηση και ανακοινώσεις. 
Γενική Συνέλευση «LUELLA ENTERPRISES LTD»  
Την 13/09/2023, με απόφαση του μοναδικού μετόχου της εταιρείας «LUELLA ENTERPRISES LTD»  
αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό 2,50 εκ. € και επιστροφή 
του ποσού με καταβολή μετρητών στη μητρική εταιρεία του Ομίλου και μοναδικό μέτοχό της.  
Εκτός των ανωτέρω δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία 
να αφορούν είτε στον Όμιλο είτε στην Εταιρεία, και στα οποία να επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή 
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 
1.6 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 
Στην παρούσα ενότητα περιλαμβάνονται οι σημαντικότερες συναλλαγές μεταξύ της Εταιρείας και των 
συνδεδεμένων με αυτήν προσώπων όπως αυτά ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24 και 
ειδικότερα στην εν λόγω Ενότητα περιλαμβάνονται:  
(α) οι συναλλαγές μεταξύ της Εταιρείας και κάθε συνδεδεμένου προσώπου που πραγματοποιήθηκαν 
κατά τη διάρκεια του Α’ εξαμήνου της χρήσης 2023 και οι οποίες επηρέασαν ουσιαστικά τη 
χρηματοοικονομική θέση ή τις επιδόσεις της Εταιρείας κατά την εν λόγω χρήση. 
(β) οι τυχόν μεταβολές των συναλλαγών μεταξύ της Εταιρείας και κάθε συνδεδεμένου προσώπου που 
περιγράφονται στην τελευταία ετήσια έκθεση οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν ουσιαστικές συνέπειες 
για τη χρηματοοικονομική θέση ή τις επιδόσεις της Εταιρείας κατά το Α εξάμηνο της χρήσης  2023. 
Σημειώνουμε ότι η αναφορά στις ως άνω συναλλαγές η οποία ακολουθεί περιλαμβάνει τα ακόλουθα 
στοιχεία :  
(α) το ποσό αυτών των συναλλαγών για το Α΄ εξάμηνο της χρήσης  2023,  
(β) το ανεξόφλητο υπόλοιπο τους στο τέλος της περιόδου (30/06/2023),
<div>
<p>Ποσά σε χιλ €, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά</p>
<p>αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, χωρίς να επιφέρει σε αυτές καμία</p>
<p>τροποποίηση.</p>
<p>2. Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί εγκρίνει τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας, σύμφωνα</p>
<p>με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και απαλλάσσει τους Ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε</p>
<p>ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα (διαχείριση) της εταιρικής χρήσης 01.01.2022 έως 31.12.2022.</p>
<p>3. Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει τη μη διανομή μερίσματος για το έτος 2022</p>
<p>λόγω συσσωρευμένων ζημιών.</p>
<p>4. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει ως Ελεγκτές σύμφωνα με το Νόμο και με ομόφωνη απόφασή της την</p>
<p>ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία «GRANT THORNTON A.E.» (Α.Μ.Σ.Ο.ΕΛ. 127)</p>
<p>5. Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει την τροποποίηση του άρθρου 13 του</p>
<p>Καταστατικού της Εταιρείας περί σύνθεσης και θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τρόπο ώστε ο</p>
<p>χρόνος θητείας των μελών Δ.Σ. να επεκταθεί από ένα (1) έτος σε τρία (3) έτη</p>
<p>6. Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί εκλέγει τα κάτωθι πρόσωπα ως μέλη του Διοικητικού</p>
<p>Συμβουλίου της Εταιρείας:</p>
<p>-</p>
<p>κ. Αναστάσιο Χωμενίδη του Γεωργίου και της Μαρίας, γεννηθέντα στην Αθήνα, το 1954,</p>
<p>κάτοικο Χαλανδρίου, Λέσβου 2Α, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 560406, εκδοθέντος από το Τ.Α. Κυψέλης στις</p>
<p>23.02.2010, με Α.Φ.Μ. 079974802 της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου,</p>
<p>-</p>
<p>κ. Κωνσταντίνο Κυριάκο του Βασιλείου και της Παγώνας, γεννηθέντα στην Νεμέα Κορινθίας, το</p>
<p>1963, κάτοικο Αλίμου, Λακωνίας 29, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 512473, εκδοθέντος από το Τ.Α. Αλίμου στις</p>
<p>25.01.2008, με Α.Φ.Μ. 028974904 της Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου, και</p>
<p>-</p>
<p>κ. Ζηνοβία Διλβόη του Γεωργίου και της Ζωής, γεννηθείσα στο Ηράκλειο Κρήτης, το 1977,</p>
<p>κάτοικο Παλλήνης, Ανατολής 20, με Α.Δ.Τ. Ρ 321305, εκδοθέντος από το Υ.Α. Ηρακλείου στις</p>
<p>03.12.1992, με Α.Φ.Μ. 100789833 της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης.</p>
<p>Η θητεία των μελών του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι τριών (3) ετών και θα παραταθεί</p>
<p>αυτόματα μετά τη λήξη αυτής μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.</p>
<p>7. Δεν υπάρχουν λοιπά θέματα προς συζήτηση και ανακοινώσεις.</p>
<p>Γενική Συνέλευση «LUELLA ENTERPRISES LTD»</p>
<p>Την 13/09/2023, με απόφαση του μοναδικού μετόχου της εταιρείας «LUELLA ENTERPRISES LTD»</p>
<p>αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό 2,50 εκ. € και επιστροφή</p>
<p>του ποσού με καταβολή μετρητών στη μητρική εταιρεία του Ομίλου και μοναδικό μέτοχό της.</p>
<p>Εκτός των ανωτέρω δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία</p>
<p>να αφορούν είτε στον Όμιλο είτε στην Εταιρεία, και στα οποία να επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή</p>
<p>Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.</p>
<p>1.6 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη</p>
<p>Στην παρούσα ενότητα περιλαμβάνονται οι σημαντικότερες συναλλαγές μεταξύ της Εταιρείας και των</p>
<p>συνδεδεμένων με αυτήν προσώπων όπως αυτά ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24 και</p>
<p>ειδικότερα στην εν λόγω Ενότητα περιλαμβάνονται:</p>
<p>(α) οι συναλλαγές μεταξύ της Εταιρείας και κάθε συνδεδεμένου προσώπου που πραγματοποιήθηκαν</p>
<p>κατά τη διάρκεια του Α’ εξαμήνου της χρήσης 2023 και οι οποίες επηρέασαν ουσιαστικά τη</p>
<p>χρηματοοικονομική θέση ή τις επιδόσεις της Εταιρείας κατά την εν λόγω χρήση.</p>
<p>(β) οι τυχόν μεταβολές των συναλλαγών μεταξύ της Εταιρείας και κάθε συνδεδεμένου προσώπου που</p>
<p>περιγράφονται στην τελευταία ετήσια έκθεση οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν ουσιαστικές συνέπειες</p>
<p>για τη χρηματοοικονομική θέση ή τις επιδόσεις της Εταιρείας κατά το Α εξάμηνο της χρήσης  2023.</p>
<p>Σημειώνουμε ότι η αναφορά στις ως άνω συναλλαγές η οποία ακολουθεί περιλαμβάνει τα ακόλουθα</p>
<p>στοιχεία :</p>
<p>(α) το ποσό αυτών των συναλλαγών για το Α΄ εξάμηνο της χρήσης  2023,</p>
<p>(β) το ανεξόφλητο υπόλοιπο τους στο τέλος της περιόδου (30/06/2023),</p>
</div>