greek_downloads/Οικονομική Έκθεση ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε. (2024,Εξαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη)/images/page_5.png
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2024 για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2024  
5 
Ανασκόπηση σημαντικών γεγονότων που συνέβησαν κατά το πρώτο εξάμηνο 2024 
Γενικές συνελεύσεις 
Τακτική Γενική Συνέλευση στις 17/5/2024 στην οποία:  
• 
Εγκρίθηκαν στο σύνολο τους οι υποβληθείσες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, εταιρικές και  
ενοποιημένες, που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα  Δ.Λ.Π για τη χρήση 01.01.2023-31.12.2023, 
οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, η 
Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και η δήλωση εταιρικής 
διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4548/2018.  
• 
Εγκρίθηκε η μη διανομή μερίσματος από τα κέρδη της εταιρικής χρήσης 01/01/2023 – 
31/12/2023  και η μεταφορά των κερδών ποσού ΕΥΡΩ 8.500.553 στο λογαριασμό εις νέον. 
• 
Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01/2023 
– 31/12/2023 κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και αποφασίστηκε η απαλλαγή των Ορκωτών 
Ελεγκτών από κάθε σχετική ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2023 
κατά το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ του ν. 4548/2018. 
• 
Εγκρίθηκαν οι αμοιβές και αποζημιώσεις έτους 2023 και προ εγκρίθηκε  καταβολή αμοιβών και 
αποζημιώσεων έτους 2024 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
• 
Εγκρίθηκε η εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ 
Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών» και το διακριτικό τίτλο «ΣΟΛ Α.Ε.», η οποία εδρεύει  στην 
Αθήνα,   στην οδό Φωκίωνος Νέγρη Αρ. 3  (ΑΜ ΣΟΕΛ 125), για τον Τακτικό Έλεγχο των 
οικονομικών καταστάσεων απλών και ενοποιημένων της εταιρικής χρήσης 1/1/2024 – 
31/12/2024. 
• 
Εγκρίθηκε η Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 
01/01/2023 – 31/12/2023 σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3. του Ν. 4548/2018. Το πλήρες κείμενο 
της Έκθεσης Αποδοχών είναι αναρτημένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.entersoft.gr. 
• 
Παρουσιάσθηκαν οι ετήσιες Εκθέσεις Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για 
την εταιρική χρήση 01/01/2023 – 31/12/2023. Τα πλήρη κείμενα των Εκθέσεων Πεπραγμένων 
συμπεριλαμβάνονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσεως 2023 της Εταιρείας και είναι 
αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας https://www.entersoft.gr/investors/συνελεύσεις-
μετόχων. 
• 
Παρουσιάσθηκε η από 17.04.2024 κοινή Έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών για 
την περίοδο από 01.04.2023 έως 17.04.2024, η οποία συντάχθηκε από τα υφιστάμενα 
ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι την κα Μαρίκα Λάμπρου, τον 
κ. Γεώργιο Ξηρογιάννη και τον κ. Γεώργιο Λυσσαίο. Το πλήρες κείμενο της Έκθεσης είναι 
αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας https://www.entersoft.gr/investors/συνελεύσεις-
μετόχων/. 
• 
Η Τακτική Γενική Συνέλευση, αφού ενημερώθηκε για την επερχόμενη λήξη της θητείας της 
Επιτροπής Ελέγχου και λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών και 
Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, εξέλεξε νέα τριμελή ανεξάρτητη Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 44 
του ν. 4449/2017 τριετούς θητείας ήτοι έως τις 16.05.2027, αποτελούμενη από τους εξής: 
Μαρίκα Λάμπρου του Ευαγγέλου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
Γεώργιος Λυσσαίος του Ηλία, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
Παναγιώτα Κώστα του Αναστασίου, τρίτο πρόσωπο.
<div>
<p>Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2024 για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2024</p>
<p>5</p>
<p>Ανασκόπηση σημαντικών γεγονότων που συνέβησαν κατά το πρώτο εξάμηνο 2024</p>
<p>Γενικές συνελεύσεις</p>
<p>Τακτική Γενική Συνέλευση στις 17/5/2024 στην οποία:</p>
<p>Εγκρίθηκαν στο σύνολο τους οι υποβληθείσες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, εταιρικές και</p>
<p>ενοποιημένες, που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα  Δ.Λ.Π για τη χρήση 01.01.2023-31.12.2023,</p>
<p>οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, η</p>
<p>Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και η δήλωση εταιρικής</p>
<p>διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4548/2018.</p>
<p>Εγκρίθηκε η μη διανομή μερίσματος από τα κέρδη της εταιρικής χρήσης 01/01/2023 –</p>
<p>31/12/2023  και η μεταφορά των κερδών ποσού ΕΥΡΩ 8.500.553 στο λογαριασμό εις νέον.</p>
<p>Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01/2023</p>
<p>– 31/12/2023 κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και αποφασίστηκε η απαλλαγή των Ορκωτών</p>
<p>Ελεγκτών από κάθε σχετική ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2023</p>
<p>κατά το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ του ν. 4548/2018.</p>
<p>Εγκρίθηκαν οι αμοιβές και αποζημιώσεις έτους 2023 και προ εγκρίθηκε  καταβολή αμοιβών και</p>
<p>αποζημιώσεων έτους 2024 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.</p>
<p>Εγκρίθηκε η εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ</p>
<p>Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών» και το διακριτικό τίτλο «ΣΟΛ Α.Ε.», η οποία εδρεύει  στην</p>
<p>Αθήνα,   στην οδό Φωκίωνος Νέγρη Αρ. 3  (ΑΜ ΣΟΕΛ 125), για τον Τακτικό Έλεγχο των</p>
<p>οικονομικών καταστάσεων απλών και ενοποιημένων της εταιρικής χρήσης 1/1/2024 –</p>
<p>31/12/2024.</p>
<p>Εγκρίθηκε η Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση</p>
<p>01/01/2023 – 31/12/2023 σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3. του Ν. 4548/2018. Το πλήρες κείμενο</p>
<p>της Έκθεσης Αποδοχών είναι αναρτημένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.entersoft.gr.</p>
<p>Παρουσιάσθηκαν οι ετήσιες Εκθέσεις Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για</p>
<p>την εταιρική χρήση 01/01/2023 – 31/12/2023. Τα πλήρη κείμενα των Εκθέσεων Πεπραγμένων</p>
<p>συμπεριλαμβάνονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσεως 2023 της Εταιρείας και είναι</p>
<p>μετόχων.</p>
<p>Παρουσιάσθηκε η από 17.04.2024 κοινή Έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών για</p>
<p>την περίοδο από 01.04.2023 έως 17.04.2024, η οποία συντάχθηκε από τα υφιστάμενα</p>
<p>ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι την κα Μαρίκα Λάμπρου, τον</p>
<p>κ. Γεώργιο Ξηρογιάννη και τον κ. Γεώργιο Λυσσαίο. Το πλήρες κείμενο της Έκθεσης είναι</p>
<p>μετόχων/.</p>
<p>Η Τακτική Γενική Συνέλευση, αφού ενημερώθηκε για την επερχόμενη λήξη της θητείας της</p>
<p>Επιτροπής Ελέγχου και λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών και</p>
<p>Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, εξέλεξε νέα τριμελή ανεξάρτητη Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 44</p>
<p>του ν. 4449/2017 τριετούς θητείας ήτοι έως τις 16.05.2027, αποτελούμενη από τους εξής:</p>
<p>Μαρίκα Λάμπρου του Ευαγγέλου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου</p>
<p>Γεώργιος Λυσσαίος του Ηλία, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου</p>
<p>Παναγιώτα Κώστα του Αναστασίου, τρίτο πρόσωπο.</p>
</div>