greek_downloads/Οικονομική Έκθεση PROFILE A.E.B.E. (2024,Εξαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη)/images/page_11.png
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2024 
 
                             
 
11 
 
Στο 2ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία 
περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 10ης 
Aπριλίου 2024, καθώς και την από 11.04.2024 Έκθεση του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή κ. 
Ευστράτιου Ανδρεαδάκη (ΑΜ ΣΟΕΛ 47921) αναφορικά με τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 
που αφορούν στην εταιρική χρήση 2023. 
Στο 3ο θέμα, υπεβλήθη προς το σώμα των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 
περ. θ΄ του ν. 4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 παρ. 4 του ν. 
4706/2020, και αναγνώσθηκε η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την κλειόμενη 
εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023-31.12.2023), επί σκοπώ πλήρους, επαρκούς και εμπεριστατωμένης 
ενημέρωσης των μετόχων αναφορικά με το έργο της Επιτροπής κατά τη διάρκεια της εν λόγω χρήσεως 
Στο 4ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τη διάθεση (διανομή) των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως που 
έληξε την 31.12.2023 και ειδικότερα ενέκρινε την διανομή (καταβολή) προς τους μετόχους της 
Εταιρείας μερίσματος συνολικού ποσού 1.200.000,00 Ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι ποσού 0,048807 Ευρώ 
ανά μετοχή (μικτό ποσό), από το οποίο παρακρατείται ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5% 
και συνεπώς το συνολικό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος θα ανέλθει σε 0,04636665 Ευρώ ανά 
μετοχή. 
Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω μερίσματος ορίσθηκαν  οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος 
Αύλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) μέτοχοι της Εταιρείας την Τετάρτη, 05 Ιουνίου 2024 (record date).  
Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος χρήσεως 2023 ορίσθηκε η Τρίτη , 04 Ιουνίου 2024, 
σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.  
Η καταβολή του μερίσματος ξεκίνησε  την Τρίτη, 11 Ιουνίου 2024 και πραγματοποιήθηκε μέσω της 
Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ  ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», σύμφωνα 
με την διαδικασία που προβλέπει ο ισχύων Κανονισμός του Χ.Α.  
Ταυτόχρονα λήφθηκε η απόφασή από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων περί παροχής προς το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τις αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις για την προσήκουσα και 
εμπρόθεσμη υλοποίηση και διεκπεραίωση της ληφθείσας αποφάσεως περί διανομής (καταβολής) 
μερίσματος. 
Τέλος, λήφθηκε η απόφασή από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για την καταβολή-χορήγηση 
αμοιβών εκ των κερδών της χρήσεως σε εκτελεστικά και μη μέλη του ΔΣ της Εταιρείας, τα οποία με την 
έντονη, συστηματική και αδιάλειπτη δραστηριοποίησή τους συνέβαλαν ουσιωδώς και αποφασιστικά 
στην ενίσχυση της εξωστρέφειας του Ομίλου, στην προώθηση των επιχειρηματικών σκοπών και 
σχεδίων της Εταιρείας, στην επίτευξη ευρύτερης αναγνωρισιμότητας, καθώς και στη σημαντική 
ενίσχυση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας τόσο της Εταιρείας όσο και του Ομίλου 
Στο 5ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα και συνεπεία ψηφοφορίας που διενεργήθηκε με ονομαστική κλήση των 
μετόχων, την συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της χρήσεως που έληξε την 
31.12.2023, καθώς και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη 
αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της κλειομένης εταιρικής χρήσεως 2023 
(01.01.2023-31.12.2023), καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω 
χρήσεως 
Στο 6ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα, κατόπιν σχετικής εισηγήσεως-προτάσεως της Επιτροπής Ελέγχου, την 
εκλογή της εγγεγραμμένης στο Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4449/2017 Ελεγκτικής Εταιρείας
<div>
<p>Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2024</p>
<p>11</p>
<p>Στο 2ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία</p>
<p>περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 10ης</p>
<p>Aπριλίου 2024, καθώς και την από 11.04.2024 Έκθεση του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή κ.</p>
<p>Ευστράτιου Ανδρεαδάκη (ΑΜ ΣΟΕΛ 47921) αναφορικά με τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις</p>
<p>που αφορούν στην εταιρική χρήση 2023.</p>
<p>Στο 3ο θέμα, υπεβλήθη προς το σώμα των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1</p>
<p>περ. θ΄ του ν. 4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 παρ. 4 του ν.</p>
<p>4706/2020, και αναγνώσθηκε η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την κλειόμενη</p>
<p>εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023-31.12.2023), επί σκοπώ πλήρους, επαρκούς και εμπεριστατωμένης</p>
<p>ενημέρωσης των μετόχων αναφορικά με το έργο της Επιτροπής κατά τη διάρκεια της εν λόγω χρήσεως</p>
<p>Στο 4ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τη διάθεση (διανομή) των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως που</p>
<p>έληξε την 31.12.2023 και ειδικότερα ενέκρινε την διανομή (καταβολή) προς τους μετόχους της</p>
<p>Εταιρείας μερίσματος συνολικού ποσού 1.200.000,00 Ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι ποσού 0,048807 Ευρώ</p>
<p>ανά μετοχή (μικτό ποσό), από το οποίο παρακρατείται ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5%</p>
<p>και συνεπώς το συνολικό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος θα ανέλθει σε 0,04636665 Ευρώ ανά</p>
<p>μετοχή.</p>
<p>Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω μερίσματος ορίσθηκαν  οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος</p>
<p>Αύλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) μέτοχοι της Εταιρείας την Τετάρτη, 05 Ιουνίου 2024 (record date).</p>
<p>Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος χρήσεως 2023 ορίσθηκε η Τρίτη , 04 Ιουνίου 2024,</p>
<p>σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.</p>
<p>Η καταβολή του μερίσματος ξεκίνησε  την Τρίτη, 11 Ιουνίου 2024 και πραγματοποιήθηκε μέσω της</p>
<p>Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ  ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», σύμφωνα</p>
<p>με την διαδικασία που προβλέπει ο ισχύων Κανονισμός του Χ.Α.</p>
<p>Ταυτόχρονα λήφθηκε η απόφασή από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων περί παροχής προς το</p>
<p>Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τις αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις για την προσήκουσα και</p>
<p>εμπρόθεσμη υλοποίηση και διεκπεραίωση της ληφθείσας αποφάσεως περί διανομής (καταβολής)</p>
<p>μερίσματος.</p>
<p>Τέλος, λήφθηκε η απόφασή από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για την καταβολή-χορήγηση</p>
<p>αμοιβών εκ των κερδών της χρήσεως σε εκτελεστικά και μη μέλη του ΔΣ της Εταιρείας, τα οποία με την</p>
<p>έντονη, συστηματική και αδιάλειπτη δραστηριοποίησή τους συνέβαλαν ουσιωδώς και αποφασιστικά</p>
<p>στην ενίσχυση της εξωστρέφειας του Ομίλου, στην προώθηση των επιχειρηματικών σκοπών και</p>
<p>σχεδίων της Εταιρείας, στην επίτευξη ευρύτερης αναγνωρισιμότητας, καθώς και στη σημαντική</p>
<p>ενίσχυση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας τόσο της Εταιρείας όσο και του Ομίλου</p>
<p>Στο 5ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα και συνεπεία ψηφοφορίας που διενεργήθηκε με ονομαστική κλήση των</p>
<p>μετόχων, την συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της χρήσεως που έληξε την</p>
<p>31.12.2023, καθώς και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη</p>
<p>αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της κλειομένης εταιρικής χρήσεως 2023</p>
<p>(01.01.2023-31.12.2023), καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω</p>
<p>χρήσεως</p>
<p>Στο 6ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα, κατόπιν σχετικής εισηγήσεως-προτάσεως της Επιτροπής Ελέγχου, την</p>
<p>εκλογή της εγγεγραμμένης στο Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4449/2017 Ελεγκτικής Εταιρείας</p>
</div>