greek_downloads/Οικονομική Έκθεση ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (2024,Εξαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη)/images/page_53.png
Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 
για την εξαμηνιαία περίοδο που έληξε 30 Ιουνίου 2024 
 
Σημαντικότερες 
Εξελίξεις 
Πρόγραμμα 
Μετασχηματισμού 
Οικονομική και 
Xρηματοοικονομική 
Eπισκόπηση 
Διαχείριση Κινδύνου 
Εταιρική  
Διακυβέρνηση 
 
53 
Εταιρική 
Διακυβέρνηση 
 
Ετήσια Γενική Συνέλευση των 
Μετόχων  
Την 25η Ιουλίου 2024, πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική 
Συνέλευση των Μετόχων από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο 
μέσω τηλεδιάσκεψης. 
Για περισσότερες πληροφορίες βλ. στην ιστοσελίδα της 
Τράπεζας 
https://www.nbg.gr/en/the-group/investor-
relations/general-assemblies. 
 
Συγκρότηση σε σώμα του νέου 
Διοικητικού Συμβουλίου 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας εξελέγη από την Τακτική 
Γενική Συνέλευση της Τράπεζας στις 25 Ιουλίου 2024, με τριετή 
θητεία, ήτοι μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 
του 2027. Την ίδια μέρα συνεδρίασε και συγκροτήθηκε σε 
σώμα, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Τράπεζας, 
ως ακολούθως: 
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου 
Εκτελεστικά 
Μέλη: 
κ. Παύλος Μυλωνάς, Διευθύνων Σύμβουλος 
κα. Χριστίνα Θεοφιλίδη, Εκτελεστικό Μέλος 
Μη 
Εκτελεστικά 
Μέλη: 
κ. 
Γκίκας 
Χαρδούβελης, 
Προέδρος 
Διοικητικού Συμβουλίου 
κ. Περικλής Δρούγκας, Μέλος, Εκπρόσωπος 
του 
Ταμείου 
Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας 
σύμφωνα 
με 
τον 
Ν.3864/2010 
Ανεξάρτητα 
Μη 
Εκτελεστικά 
Μέλη: 
κα. Αικατερίνη Μπερίτση, Μέλος  
κ. Jayaprakasa (JP) Rangaswami, Μέλος 
κ. Claude Piret, Μέλος 
κ. 
Αβραάμ 
Γούναρης, 
Ανώτερος 
Ανεξάρτητος Σύμβουλος 
κ. Wietze Reehoorn, Μέλος 
κα. Elena Ana Cernat, Μέλος 
κα. Anne Marion - Bouchacourt, Μέλος 
κ. Matthieu Kiss, Μέλος 
κ. Αθανάσιος Ζαρκαλής, Μέλος 
Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών 
του ορίστηκε ο κ. Παναγιώτης Δασμάνογλου, Γενικός 
Διευθυντής 
Κανονιστικής 
Συμμόρφωσης 
και 
Εταιρικής 
Διακυβέρνησης Τράπεζας & Ομίλου. 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοθετικού και κανονιστικού 
πλαισίου, όπως ισχύει, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
υποβάλλονται στην αξιολόγηση καταλληλότητας του Ενιαίου 
Εποπτικού 
Μηχανισμού 
(«ΕΕΜ»). 
Οποιαδήποτε 
επαναξιολόγηση, όταν απαιτείται, διενεργείται σύμφωνα με τις 
διατάξεις της υπ' αριθμ. 224/21.12.2023 Πράξης της 
Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος. 
Επιτροπή Ελέγχου 
Σε συνέχεια της από 25 Ιουλίου 2024 συνεδρίασης του 
Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την οποία ορίστηκαν τα μέλη της 
Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. (γ) 
του Ν. 4449/2017, βάσει της σχετικής απόφασης της Τακτικής 
Γενικής Συνέλευσης της 25 Ιουλίου 2024 και κατόπιν πρότασης 
της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης & Υποψηφιοτήτων, η 
Επιτροπή Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. (ε) του 
Ν. 4449/2017 και τον Κανονισμό Λειτουργίας της, συνεδρίασε 
αυθημερόν και συγκροτήθηκε σε σώμα, ορίζοντας τον 
Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό της ως εξής: 
Επιτροπή Ελέγχου 
Πρόεδρος: 
κ. Matthieu Kiss 
Αντιπρόεδρος: 
κ.Claude Piret  
Μέλη: 
κ. Αβραάμ Γούναρης 
κ. Jayaprakasa (JP) Rangaswami 
κ. Περικλής Δρούγκας (Εκπρόσωπος του 
Ταμείου 
Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας 
σύμφωνα 
με 
τον 
Ν.3864/2010) 
Όπως αποφασίστηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση, η 
θητεία των μελών της Επιτροπής θα ακολουθήσει τη θητεία 
τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή μέχρι την 
Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027.
<div>
<p>Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου</p>
<p>για την εξαμηνιαία περίοδο που έληξε 30 Ιουνίου 2024</p>
<p>Σημαντικότερες</p>
<p>Εξελίξεις</p>
<p>Πρόγραμμα</p>
<p>Μετασχηματισμού</p>
<p>Οικονομική και</p>
<p>Xρηματοοικονομική</p>
<p>Eπισκόπηση</p>
<p>Διαχείριση Κινδύνου</p>
<p>Εταιρική</p>
<p>Διακυβέρνηση</p>
<p>53</p>
<p>Εταιρική</p>
<p>Διακυβέρνηση</p>
<p>Ετήσια Γενική Συνέλευση των</p>
<p>Μετόχων</p>
<p>Την 25η Ιουλίου 2024, πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική</p>
<p>Συνέλευση των Μετόχων από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο</p>
<p>μέσω τηλεδιάσκεψης.</p>
<p>Τράπεζας</p>
<p>https://www.nbg.gr/en/the-group/investor-</p>
<p>relations/general-assemblies.</p>
<p>Συγκρότηση σε σώμα του νέου</p>
<p>Διοικητικού Συμβουλίου</p>
<p>Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας εξελέγη από την Τακτική</p>
<p>Γενική Συνέλευση της Τράπεζας στις 25 Ιουλίου 2024, με τριετή</p>
<p>θητεία, ήτοι μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων</p>
<p>του 2027. Την ίδια μέρα συνεδρίασε και συγκροτήθηκε σε</p>
<p>σώμα, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Τράπεζας,</p>
<p>ως ακολούθως:</p>
<p>Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου</p>
<p>Εκτελεστικά</p>
<p>Μέλη:</p>
<p>κ. Παύλος Μυλωνάς, Διευθύνων Σύμβουλος</p>
<p>κα. Χριστίνα Θεοφιλίδη, Εκτελεστικό Μέλος</p>
<p>Μη</p>
<p>Εκτελεστικά</p>
<p>Μέλη:</p>
<p>κ.</p>
<p>Γκίκας</p>
<p>Χαρδούβελης,</p>
<p>Προέδρος</p>
<p>Διοικητικού Συμβουλίου</p>
<p>κ. Περικλής Δρούγκας, Μέλος, Εκπρόσωπος</p>
<p>του</p>
<p>Ταμείου</p>
<p>Χρηματοπιστωτικής</p>
<p>Σταθερότητας</p>
<p>σύμφωνα</p>
<p>με</p>
<p>τον</p>
<p>Ν.3864/2010</p>
<p>Ανεξάρτητα</p>
<p>Μη</p>
<p>Εκτελεστικά</p>
<p>Μέλη:</p>
<p>κα. Αικατερίνη Μπερίτση, Μέλος</p>
<p>κ. Jayaprakasa (JP) Rangaswami, Μέλος</p>
<p>κ. Claude Piret, Μέλος</p>
<p>κ.</p>
<p>Αβραάμ</p>
<p>Γούναρης,</p>
<p>Ανώτερος</p>
<p>Ανεξάρτητος Σύμβουλος</p>
<p>κ. Wietze Reehoorn, Μέλος</p>
<p>κα. Elena Ana Cernat, Μέλος</p>
<p>κα. Anne Marion - Bouchacourt, Μέλος</p>
<p>κ. Matthieu Kiss, Μέλος</p>
<p>κ. Αθανάσιος Ζαρκαλής, Μέλος</p>
<p>Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών</p>
<p>του ορίστηκε ο κ. Παναγιώτης Δασμάνογλου, Γενικός</p>
<p>Διευθυντής</p>
<p>Κανονιστικής</p>
<p>Συμμόρφωσης</p>
<p>και</p>
<p>Εταιρικής</p>
<p>Διακυβέρνησης Τράπεζας & Ομίλου.</p>
<p>Σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοθετικού και κανονιστικού</p>
<p>πλαισίου, όπως ισχύει, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου</p>
<p>υποβάλλονται στην αξιολόγηση καταλληλότητας του Ενιαίου</p>
<p>Εποπτικού</p>
<p>Μηχανισμού</p>
<p>(«ΕΕΜ»).</p>
<p>Οποιαδήποτε</p>
<p>επαναξιολόγηση, όταν απαιτείται, διενεργείται σύμφωνα με τις</p>
<p>διατάξεις της υπ' αριθμ. 224/21.12.2023 Πράξης της</p>
<p>Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος.</p>
<p>Επιτροπή Ελέγχου</p>
<p>Σε συνέχεια της από 25 Ιουλίου 2024 συνεδρίασης του</p>
<p>Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την οποία ορίστηκαν τα μέλη της</p>
<p>Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. (γ)</p>
<p>του Ν. 4449/2017, βάσει της σχετικής απόφασης της Τακτικής</p>
<p>Γενικής Συνέλευσης της 25 Ιουλίου 2024 και κατόπιν πρότασης</p>
<p>της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης & Υποψηφιοτήτων, η</p>
<p>Επιτροπή Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. (ε) του</p>
<p>Ν. 4449/2017 και τον Κανονισμό Λειτουργίας της, συνεδρίασε</p>
<p>αυθημερόν και συγκροτήθηκε σε σώμα, ορίζοντας τον</p>
<p>Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό της ως εξής:</p>
<p>Επιτροπή Ελέγχου</p>
<p>Πρόεδρος:</p>
<p>κ. Matthieu Kiss</p>
<p>Αντιπρόεδρος:</p>
<p>κ.Claude Piret</p>
<p>Μέλη:</p>
<p>κ. Αβραάμ Γούναρης</p>
<p>κ. Jayaprakasa (JP) Rangaswami</p>
<p>κ. Περικλής Δρούγκας (Εκπρόσωπος του</p>
<p>Ταμείου</p>
<p>Χρηματοπιστωτικής</p>
<p>Σταθερότητας</p>
<p>σύμφωνα</p>
<p>με</p>
<p>τον</p>
<p>Ν.3864/2010)</p>
<p>Όπως αποφασίστηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση, η</p>
<p>θητεία των μελών της Επιτροπής θα ακολουθήσει τη θητεία</p>
<p>τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή μέχρι την</p>
<p>Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027.</p>
</div>