greek_downloads/Οικονομική Έκθεση ΛΑΜΨΑ Α.Ε. (2023,Εξαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη)/images/page_10.png
Ποσά σε χιλ €, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά  
 
παρακολούθηση της διαδικασίας του υποχρεωτικού ελέγχου, την ενημέρωση του Διοικητικού 
Συμβουλίου για το αποτέλεσμα  του  υποχρεωτικού  ελέγχου  και  την  εισήγηση  για  εκλογή  
εξωτερικών ελεγκτών για τη νέα  χρήση, ii) τη συμβολή της στην  ακεραιότητα  της χρηματοοικονομικής 
πληροφόρησης και της λοιπής δημοσιοποιηθείσας πληροφόρησης, iii) την αξιολόγηση των  συστημάτων 
Εσωτερικού Ελέγχου,  της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, της Κανονιστικής Συμμόρφωσης και της 
Διαχείρισης Κινδύνων, από την οποία προκύπτει η ουσιώδης συμβολή και συνδρομή της Επιτροπής 
Ελέγχου στη συμμόρφωση της Εταιρείας με τις διατάξεις του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου. Στην 
έκθεση αυτή περιλαμβάνεται η περιγραφή της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί η Εταιρεία.  
Η Έκθεση Πεπραγμένων συντάχθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρ-θρου 44 παρ. 1 περ (θ)  του Ν. 
4449/2017, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4706/2020. Το πλήρες κείμενο της εν λόγω Ετήσιας 
Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της 
Εταιρείας (https://www.lampsa.gr).   
 
(7) επί του έβδομου θέματος,  κατόπιν εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η Γενική 
Συνέλευση ενέκρινε την καταβολή αμοιβής στα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου για τις υπηρεσίες τους 
κατά το έτος 2022, ως ακολούθως: 
 
-  στον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου Αθανάσιο Μπουρνάζο την καταβολή ποσού € 5.086,80 
- στο μέλος της επιτροπής ελέγχου Κωνσταντίνο Βασιλειάδη την καταβολή ποσού € 5.086,80 
- στο μέλος της επιτροπής ελέγχου Τιμόθεο Ανανιάδη την μη καταβολή αμοιβής. 
Σημειώνεται ότι δεν ελήφθη γνώμη από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας 
καθώς δεν αποφασίσθηκε αμοιβή για το μέλος της Επιτροπής Ελέγχου κ. Τιμόθεο Ανανιάδη, ο οποίος 
τυγχάνει και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. 
 
(8) επί του όγδoου θέματος, κατόπιν εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου περί μη καταβολής 
αμοιβής στα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων  για τις υπηρεσίες τους κατά το έτος 
2022, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την μη καταβολή αμοιβής στα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και 
Υποψηφιοτήτων  για τις υπηρεσίες τους κατά το έτος 2022. 
 
(9) επί του ένατου θέματος, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης έθεσε υπόψη της Γενικής Συνέλευσης 
την Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, για 
το έτος 2022, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του N.4706/2020, όπως ισχύει. Σημειώνεται ότι η ως άνω 
Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας έχει 
αναρτηθεί και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας  www.lampsa.gr. 
 
(10) επί του δέκατου θέματος, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
44 του Ν. 4449/2017,  την εκλογή τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, η οποία θα είναι Ανεξάρτητη Μεικτή 
Επιτροπή και θα αποτελείται από ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου  και δύο (2) 
τρίτα πρόσωπα, μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητα κατά την έννοια του 9 παρ. 1 & 2 του 
Ν. 4706/2020), με θητεία δύο (2) ετών, με δυνατότητα παράτασης το αργότερο μέχρι την επόμενη 
Τακτική Γενική Συνέλευση και σε κάθε περίπτωση εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους, με Πρόεδρο ο 
οποίος θα οριστεί από τα μέλη της νέας Επιτροπής Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή της για συγκρότηση σε 
σώμα και θα είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 
4706/2020, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 περ (ε ) του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017. 
Περαιτέρω,  η Γενική Συνέλευση όρισε όλα τα νέα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και συγκεκριμένα τους: 
 
1. Αθανάσιο Μπουρνάζο του Ματθαίου, τρίτο πρόσωπο (μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Εταιρείας) ανεξάρτητο κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020.  
 
2. Κωνσταντίνο Βασιλειάδη του Βασιλείου, τρίτο πρόσωπο (μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Εταιρείας), ανεξάρτητο κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020. 
 
 3. Τιμόθεο Ανανιάδη του Θεόδωρου, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. 
 
Επισημαίνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά την συνεδρίασή του περί συγκροτήσεώς 
του σε σώμα την 29.07.2021, απέδωσε στον κ. Τιμόθεο Ανανιάδη, την ιδιότητα του μη εκτελεστικού 
μέλους Δ.Σ. 
 
Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου έχουν επαρκή γνώση στον τομέα 
στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία ενώ οι κ.κ. Αθανάσιος Μπουρνάζος και Κωνσταντίνος 
Βασιλειάδης διαθέτουν αποδεδειγμένα επαρκή γνώση και εμπειρία ελεγκτικής και λογιστικής (διεθνών 
προτύπων), όπως σαφώς προκύπτει και από τα σχετικά σύντομα βιογραφικά σημειώματα, και συνεπώς 
οι κ. κ. Αθανάσιος Μπουρνάζος και Κωνσταντίνος Βασιλειάδης θα παρίστανται υποχρεωτικώς στις 
συνεδριάσεις της επιτροπής ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων,
<div>
<p>Ποσά σε χιλ €, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά</p>
<p>παρακολούθηση της διαδικασίας του υποχρεωτικού ελέγχου, την ενημέρωση του Διοικητικού</p>
<p>Συμβουλίου για το αποτέλεσμα  του  υποχρεωτικού  ελέγχου  και  την  εισήγηση  για  εκλογή</p>
<p>εξωτερικών ελεγκτών για τη νέα  χρήση, ii) τη συμβολή της στην  ακεραιότητα  της χρηματοοικονομικής</p>
<p>πληροφόρησης και της λοιπής δημοσιοποιηθείσας πληροφόρησης, iii) την αξιολόγηση των  συστημάτων</p>
<p>Εσωτερικού Ελέγχου,  της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, της Κανονιστικής Συμμόρφωσης και της</p>
<p>Διαχείρισης Κινδύνων, από την οποία προκύπτει η ουσιώδης συμβολή και συνδρομή της Επιτροπής</p>
<p>Ελέγχου στη συμμόρφωση της Εταιρείας με τις διατάξεις του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου. Στην</p>
<p>έκθεση αυτή περιλαμβάνεται η περιγραφή της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί η Εταιρεία.</p>
<p>Η Έκθεση Πεπραγμένων συντάχθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρ-θρου 44 παρ. 1 περ (θ)  του Ν.</p>
<p>4449/2017, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4706/2020. Το πλήρες κείμενο της εν λόγω Ετήσιας</p>
<p>Εταιρείας (https://www.lampsa.gr).</p>
<p>(7) επί του έβδομου θέματος,  κατόπιν εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η Γενική</p>
<p>Συνέλευση ενέκρινε την καταβολή αμοιβής στα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου για τις υπηρεσίες τους</p>
<p>κατά το έτος 2022, ως ακολούθως:</p>
<p>-  στον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου Αθανάσιο Μπουρνάζο την καταβολή ποσού € 5.086,80</p>
<p>- στο μέλος της επιτροπής ελέγχου Κωνσταντίνο Βασιλειάδη την καταβολή ποσού € 5.086,80</p>
<p>- στο μέλος της επιτροπής ελέγχου Τιμόθεο Ανανιάδη την μη καταβολή αμοιβής.</p>
<p>Σημειώνεται ότι δεν ελήφθη γνώμη από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας</p>
<p>καθώς δεν αποφασίσθηκε αμοιβή για το μέλος της Επιτροπής Ελέγχου κ. Τιμόθεο Ανανιάδη, ο οποίος</p>
<p>τυγχάνει και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.</p>
<p>(8) επί του όγδoου θέματος, κατόπιν εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου περί μη καταβολής</p>
<p>αμοιβής στα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων  για τις υπηρεσίες τους κατά το έτος</p>
<p>2022, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την μη καταβολή αμοιβής στα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και</p>
<p>Υποψηφιοτήτων  για τις υπηρεσίες τους κατά το έτος 2022.</p>
<p>(9) επί του ένατου θέματος, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης έθεσε υπόψη της Γενικής Συνέλευσης</p>
<p>την Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, για</p>
<p>το έτος 2022, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του N.4706/2020, όπως ισχύει. Σημειώνεται ότι η ως άνω</p>
<p>Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας έχει</p>
<p>(10) επί του δέκατου θέματος, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου</p>
<p>44 του Ν. 4449/2017,  την εκλογή τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, η οποία θα είναι Ανεξάρτητη Μεικτή</p>
<p>Επιτροπή και θα αποτελείται από ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου  και δύο (2)</p>
<p>τρίτα πρόσωπα, μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητα κατά την έννοια του 9 παρ. 1 & 2 του</p>
<p>Ν. 4706/2020), με θητεία δύο (2) ετών, με δυνατότητα παράτασης το αργότερο μέχρι την επόμενη</p>
<p>Τακτική Γενική Συνέλευση και σε κάθε περίπτωση εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους, με Πρόεδρο ο</p>
<p>οποίος θα οριστεί από τα μέλη της νέας Επιτροπής Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή της για συγκρότηση σε</p>
<p>σώμα και θα είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν.</p>
<p>4706/2020, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 περ (ε ) του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.</p>
<p>Περαιτέρω,  η Γενική Συνέλευση όρισε όλα τα νέα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και συγκεκριμένα τους:</p>
<p>1. Αθανάσιο Μπουρνάζο του Ματθαίου, τρίτο πρόσωπο (μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της</p>
<p>Εταιρείας) ανεξάρτητο κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020.</p>
<p>2. Κωνσταντίνο Βασιλειάδη του Βασιλείου, τρίτο πρόσωπο (μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της</p>
<p>Εταιρείας), ανεξάρτητο κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020.</p>
<p>3. Τιμόθεο Ανανιάδη του Θεόδωρου, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.</p>
<p>Επισημαίνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά την συνεδρίασή του περί συγκροτήσεώς</p>
<p>του σε σώμα την 29.07.2021, απέδωσε στον κ. Τιμόθεο Ανανιάδη, την ιδιότητα του μη εκτελεστικού</p>
<p>μέλους Δ.Σ.</p>
<p>Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου έχουν επαρκή γνώση στον τομέα</p>
<p>στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία ενώ οι κ.κ. Αθανάσιος Μπουρνάζος και Κωνσταντίνος</p>
<p>Βασιλειάδης διαθέτουν αποδεδειγμένα επαρκή γνώση και εμπειρία ελεγκτικής και λογιστικής (διεθνών</p>
<p>προτύπων), όπως σαφώς προκύπτει και από τα σχετικά σύντομα βιογραφικά σημειώματα, και συνεπώς</p>
<p>οι κ. κ. Αθανάσιος Μπουρνάζος και Κωνσταντίνος Βασιλειάδης θα παρίστανται υποχρεωτικώς στις</p>
<p>συνεδριάσεις της επιτροπής ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων,</p>
</div>