greek_downloads/Οικονομική Έκθεση HELLENiQ ENERGY Holdings Α.Ε. (2024,Εξαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη)/images/page_22.png
οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την τρέχουσα εταιρική χρήση (από 01.01.2024 έως 31.12.2024) 
και τον ορισμό της αμοιβή της σε € 246.000, πλέον Φ.Π.Α..
• Την έγκριση της αναθεώρησης της Πολιτικής Αποδοχών των Μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με τις 
προτεινόμενες τροποποιήσεις.
• Την έγκριση θέσπισης μακροπρόθεσμου προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών της Εταιρείας σε 
στελέχη της ή/ και σε στελέχη των συνδεδεμένων με αυτή, κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 
4308/2014 εταιρειών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του Ν. 4548/2018 και την παροχή 
εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. να πράξει ό,τι απαιτείται για την υλοποίηση του προγράμματος.
• Την έγκριση της εφάπαξ δωρεάν διάθεσης μετοχών της Εταιρείας στα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του Ν. 4548/2028 και την παροχή σχετικής εξουσιοδότησης 
στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας να πράξει ό,τι απαιτείται για την υλοποίηση της απόφασης.
• Την έγκριση του προγράμματος επαναγοράς έως 1.000.000 ιδίων μετοχών που αντιστοιχούν σε ποσοστό 
έως 0,327% του καταβεβλημένου μετοχικού της Εταιρείας σε εύρος τιμών που θα κυμαίνεται από €5 
(κατώτατη τιμή) έως €15 (ανώτατη τιμή)/ μετοχή, για χρονικό διάστημα 24 μηνών (δηλ. μέχρι 27.6.2026) 
και την παροχή εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την υλοποίηση του 
προγράμματος.
• Την εκλογή οκτώ μελών του νέου Δ.Σ. της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2(β) του Καταστατικού 
της με τριετή θητεία και όρισε, εξ΄αυτών, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του.  
• Τον ορισμό της Επιτροπής Ελέγχου ως ανεξάρτητης (μεικτής) επιτροπής αποτελούμενης από τρία 
ανεξάρτητα, κατά την έννοια των διατάξεων του Ν. 4706/2020 μη εκτελεστικά μέλη του νεοεκλεγέντος Δ.Σ. 
και ένα τρίτο πρόσωπο - μη μέλος του Δ.Σ.. Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε τον κ. Παναγιώτη Παπάζογλου ως 
τρίτο (μη μέλος του Δ.Σ.) μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και εξουσιοδότησε το Δ.Σ. να ορίσει τα υπόλοιπα 
τρία μέλη της Επιτροπής Ελέγχου εκ των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του, αφού διαπιστώσει την 
πλήρωση των κριτηρίων του Ν. 4449/2017. Η Θητεία της Επιτροπής Ελέγχου ορίστηκε τριετής.
Επίσης στη συνέλευση υποβλήθηκε η ετήσια έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της για τη χρήση 
2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1(θ) του Ν. 4449/2017, καθώς και η Έκθεση των 
Ανεξάρτητων Μη-Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα των μη εκτελεστικών 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρονική περίοδο από 01.01.2023 έως 27 .05.2024, σύμφωνα με το 
άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.
δ) Γεωπολιτικά Γεγονότα  
Οι εντάσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας συνεχίστηκαν, ενώ η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή είχε ως 
αποτέλεσμα την αναδιάταξη των εμπορικών ροών για πετρέλαιο και προϊόντα, καθώς και αύξηση του κόστους 
μεταφοράς. Όσον αφορά τις προοπτικές, η ρυθμιστική και πολιτική αβεβαιότητα που ενδεχομένως οφείλεται σε 
πολιτικές εξελίξεις, καθώς και οι συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εντάσεις, ενδέχεται να αυξήσουν τις ανησυχίες για 
ενεργειακή ασφάλεια και να δημιουργήσουν περισσότερους περιορισμούς στο εμπόριο και τις διασυνοριακές 
κινήσεις κεφαλαίων, τεχνολογίας και εργαζομένων. Ο Όμιλος παρακολουθεί στενά αυτές τις εξελίξεις και 
προσαρμόζει τη λειτουργία του ανάλογα με τις συνθήκες.
22
HELLENiQ ENERGY
Δήλωση Μελών Δ.Σ.
Έκθεση Δ.Σ.
Εξαμηνιαίες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή
<div>
<p>οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την τρέχουσα εταιρική χρήση (από 01.01.2024 έως 31.12.2024)</p>
<p>και τον ορισμό της αμοιβή της σε € 246.000, πλέον Φ.Π.Α..</p>
<p>• Την έγκριση της αναθεώρησης της Πολιτικής Αποδοχών των Μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με τις</p>
<p>προτεινόμενες τροποποιήσεις.</p>
<p>• Την έγκριση θέσπισης μακροπρόθεσμου προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών της Εταιρείας σε</p>
<p>στελέχη της ή/ και σε στελέχη των συνδεδεμένων με αυτή, κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν.</p>
<p>4308/2014 εταιρειών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του Ν. 4548/2018 και την παροχή</p>
<p>εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. να πράξει ό,τι απαιτείται για την υλοποίηση του προγράμματος.</p>
<p>• Την έγκριση της εφάπαξ δωρεάν διάθεσης μετοχών της Εταιρείας στα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.</p>
<p>σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του Ν. 4548/2028 και την παροχή σχετικής εξουσιοδότησης</p>
<p>στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας να πράξει ό,τι απαιτείται για την υλοποίηση της απόφασης.</p>
<p>• Την έγκριση του προγράμματος επαναγοράς έως 1.000.000 ιδίων μετοχών που αντιστοιχούν σε ποσοστό</p>
<p>έως 0,327% του καταβεβλημένου μετοχικού της Εταιρείας σε εύρος τιμών που θα κυμαίνεται από €5</p>
<p>(κατώτατη τιμή) έως €15 (ανώτατη τιμή)/ μετοχή, για χρονικό διάστημα 24 μηνών (δηλ. μέχρι 27.6.2026)</p>
<p>και την παροχή εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την υλοποίηση του</p>
<p>προγράμματος.</p>
<p>• Την εκλογή οκτώ μελών του νέου Δ.Σ. της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2(β) του Καταστατικού</p>
<p>της με τριετή θητεία και όρισε, εξ΄αυτών, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του.</p>
<p>• Τον ορισμό της Επιτροπής Ελέγχου ως ανεξάρτητης (μεικτής) επιτροπής αποτελούμενης από τρία</p>
<p>ανεξάρτητα, κατά την έννοια των διατάξεων του Ν. 4706/2020 μη εκτελεστικά μέλη του νεοεκλεγέντος Δ.Σ.</p>
<p>και ένα τρίτο πρόσωπο - μη μέλος του Δ.Σ.. Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε τον κ. Παναγιώτη Παπάζογλου ως</p>
<p>τρίτο (μη μέλος του Δ.Σ.) μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και εξουσιοδότησε το Δ.Σ. να ορίσει τα υπόλοιπα</p>
<p>τρία μέλη της Επιτροπής Ελέγχου εκ των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του, αφού διαπιστώσει την</p>
<p>πλήρωση των κριτηρίων του Ν. 4449/2017. Η Θητεία της Επιτροπής Ελέγχου ορίστηκε τριετής.</p>
<p>Επίσης στη συνέλευση υποβλήθηκε η ετήσια έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της για τη χρήση</p>
<p>2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1(θ) του Ν. 4449/2017, καθώς και η Έκθεση των</p>
<p>Ανεξάρτητων Μη-Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα των μη εκτελεστικών</p>
<p>μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρονική περίοδο από 01.01.2023 έως 27 .05.2024, σύμφωνα με το</p>
<p>άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.</p>
<p>δ) Γεωπολιτικά Γεγονότα</p>
<p>Οι εντάσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας συνεχίστηκαν, ενώ η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή είχε ως</p>
<p>αποτέλεσμα την αναδιάταξη των εμπορικών ροών για πετρέλαιο και προϊόντα, καθώς και αύξηση του κόστους</p>
<p>μεταφοράς. Όσον αφορά τις προοπτικές, η ρυθμιστική και πολιτική αβεβαιότητα που ενδεχομένως οφείλεται σε</p>
<p>πολιτικές εξελίξεις, καθώς και οι συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εντάσεις, ενδέχεται να αυξήσουν τις ανησυχίες για</p>
<p>ενεργειακή ασφάλεια και να δημιουργήσουν περισσότερους περιορισμούς στο εμπόριο και τις διασυνοριακές</p>
<p>κινήσεις κεφαλαίων, τεχνολογίας και εργαζομένων. Ο Όμιλος παρακολουθεί στενά αυτές τις εξελίξεις και</p>
<p>προσαρμόζει τη λειτουργία του ανάλογα με τις συνθήκες.</p>
<p>22</p>
<p>HELLENiQ ENERGY</p>
<p>Δήλωση Μελών Δ.Σ.</p>
<p>Έκθεση Δ.Σ.</p>
<p>Εξαμηνιαίες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις</p>
<p>Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή</p>
</div>