greek_downloads/Οικονομική Έκθεση PROFILE A.E.B.E. (2024,Εξαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη)/images/page_12.png
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2024 
 
                             
 
12 
 
με την επωνυμία «MAZARS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε» για την 
διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών 
Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024-
31.12.2024). Σημειώνεται ότι η ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία θα αναλάβει παράλληλα και την διαδικασία 
έκδοσης του ετησίου φορολογικού πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της 
Εταιρείας για τη χρήση 2024, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 65Α του ν. 4174/2013. 
Τέλος, με την αυτή ομόφωνη απόφασή της εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε 
οριστική συμφωνία με την ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία αναφορικά με το ύψος της αμοιβής της, για τον 
ανατιθέμενο σε αυτήν έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσεως και την έκδοση του φορολογικού 
πιστοποιητικού, καθώς επίσης και να αποστείλει στην εκλεγείσα Ελεγκτική Εταιρεία την έγγραφη 
ειδοποίηση-εντολή εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.  
Στο 7ο θέμα ενέκρινε κατά πλειοψηφία τις αμοιβές, μισθούς, αποζημιώσεις και λοιπές εν γένει 
παροχές, οι οποίες κατεβλήθησαν, σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών, προς τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρείχαν προς την Εταιρεία κατά την διάρκεια της 
κλειομένης εταιρικής χρήσεως 2023 (01.01.2023- 31.12.2023). 
Στο 8ο θέμα ψήφισε κατά πλειοψηφία θετικά την Έκθεση Αποδοχών της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 
2023 (01.01.2023-31.12.2023), η οποία συνετάγη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 
4548/2018, περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικών και μη), και επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο υλοποιήθηκε η 
Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας για το αμέσως προηγούμενο οικονομικό έτος. 
Στο 9ο θέμα ενέκρινε κατά πλειοψηφία τη νέα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας (με διάρκεια ισχύος 4 
ετών), η οποία καταρτίσθηκε από την Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του ν. 4548/2018 και καθορίζει το ειδικότερο πλαίσιο, τους 
όρους και τις βασικές αρχές που ακολουθούνται κατά τη διαδικασία διαμόρφωσης των αμοιβών, 
αποζημιώσεων και λοιπών εν γένει παροχών που καταβάλλονται στα πρόσωπα, τα οποία εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής αυτής. 
Στο 10ο θέμα ενέκρινε κατά πλειοψηφία τις αμοιβές, μισθούς, αποζημιώσεις και λοιπές εν γένει 
παροχές, οι οποίες θα καταβληθούν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τρέχουσα 
εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023-31.12.2023) και τελούν σε εναρμόνιση και συμμόρφωση με τις 
προβλέψεις της ισχύουσας Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, ενώ με την αυτή ομόφωνη απόφασή 
της παρείχε την σχετική άδεια για προκαταβολή των εν λόγω αμοιβών στα ως άνω πρόσωπα για το 
χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
109 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει 
Στο 11ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τον ορισμό νέων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου , ήτοι του κ. Θεοδώρου Κρίντα και του κ. Γεωργίου Σφυρή , οι οποίοι ορίζονται ως 
ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα έως τη λήξη της 
θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου ,ήτοι μέχρι την 24η Ιουνίου 2026 , σε αντικατάσταση των μέχρι 
τούδε ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών κ. Αντωνίου Ρούσου και κ. Εμμανουήλ Τσιριτάκη, ένεκα της 
συμπληρώσεως του χρονικού ορίου διατήρησης εκ μέρους τους της ως άνω ιδιότητας. 
Στο 12ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα, τον ορισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν.4449/2017, 
όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από το άρθρο 74 του ν.4706/2020, λαμβάνοντας υπόψιν τα
<div>
<p>Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2024</p>
<p>12</p>
<p>με την επωνυμία «MAZARS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε» για την</p>
<p>διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών</p>
<p>Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024-</p>
<p>31.12.2024). Σημειώνεται ότι η ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία θα αναλάβει παράλληλα και την διαδικασία</p>
<p>έκδοσης του ετησίου φορολογικού πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της</p>
<p>Εταιρείας για τη χρήση 2024, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 65Α του ν. 4174/2013.</p>
<p>Τέλος, με την αυτή ομόφωνη απόφασή της εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε</p>
<p>οριστική συμφωνία με την ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία αναφορικά με το ύψος της αμοιβής της, για τον</p>
<p>ανατιθέμενο σε αυτήν έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσεως και την έκδοση του φορολογικού</p>
<p>πιστοποιητικού, καθώς επίσης και να αποστείλει στην εκλεγείσα Ελεγκτική Εταιρεία την έγγραφη</p>
<p>ειδοποίηση-εντολή εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.</p>
<p>Στο 7ο θέμα ενέκρινε κατά πλειοψηφία τις αμοιβές, μισθούς, αποζημιώσεις και λοιπές εν γένει</p>
<p>παροχές, οι οποίες κατεβλήθησαν, σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών, προς τα μέλη του</p>
<p>Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρείχαν προς την Εταιρεία κατά την διάρκεια της</p>
<p>κλειομένης εταιρικής χρήσεως 2023 (01.01.2023- 31.12.2023).</p>
<p>Στο 8ο θέμα ψήφισε κατά πλειοψηφία θετικά την Έκθεση Αποδοχών της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως</p>
<p>2023 (01.01.2023-31.12.2023), η οποία συνετάγη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν.</p>
<p>4548/2018, περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του</p>
<p>Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικών και μη), και επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο υλοποιήθηκε η</p>
<p>Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας για το αμέσως προηγούμενο οικονομικό έτος.</p>
<p>Στο 9ο θέμα ενέκρινε κατά πλειοψηφία τη νέα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας (με διάρκεια ισχύος 4</p>
<p>ετών), η οποία καταρτίσθηκε από την Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, σύμφωνα</p>
<p>με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του ν. 4548/2018 και καθορίζει το ειδικότερο πλαίσιο, τους</p>
<p>όρους και τις βασικές αρχές που ακολουθούνται κατά τη διαδικασία διαμόρφωσης των αμοιβών,</p>
<p>αποζημιώσεων και λοιπών εν γένει παροχών που καταβάλλονται στα πρόσωπα, τα οποία εμπίπτουν</p>
<p>στο πεδίο εφαρμογής αυτής.</p>
<p>Στο 10ο θέμα ενέκρινε κατά πλειοψηφία τις αμοιβές, μισθούς, αποζημιώσεις και λοιπές εν γένει</p>
<p>παροχές, οι οποίες θα καταβληθούν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τρέχουσα</p>
<p>εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023-31.12.2023) και τελούν σε εναρμόνιση και συμμόρφωση με τις</p>
<p>προβλέψεις της ισχύουσας Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, ενώ με την αυτή ομόφωνη απόφασή</p>
<p>της παρείχε την σχετική άδεια για προκαταβολή των εν λόγω αμοιβών στα ως άνω πρόσωπα για το</p>
<p>χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου</p>
<p>109 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει</p>
<p>Στο 11ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τον ορισμό νέων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού</p>
<p>Συμβουλίου , ήτοι του κ. Θεοδώρου Κρίντα και του κ. Γεωργίου Σφυρή , οι οποίοι ορίζονται ως</p>
<p>ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα έως τη λήξη της</p>
<p>θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου ,ήτοι μέχρι την 24η Ιουνίου 2026 , σε αντικατάσταση των μέχρι</p>
<p>τούδε ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών κ. Αντωνίου Ρούσου και κ. Εμμανουήλ Τσιριτάκη, ένεκα της</p>
<p>συμπληρώσεως του χρονικού ορίου διατήρησης εκ μέρους τους της ως άνω ιδιότητας.</p>
<p>Στο 12ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα, τον ορισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν.4449/2017,</p>
<p>όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από το άρθρο 74 του ν.4706/2020, λαμβάνοντας υπόψιν τα</p>
</div>